Aa
Aa
Aa
Lucky Labs подает в суд на СБУ
15 апреля 2016 09:14 |  Евгения Подгайная

12 и 13 апреля СБУ провела обыски в офисах украинской группы IT-компаний Lucky Labs, занимающейся разработкой компьютерных игр и софта онлайн-казино для зарубежных заказчиков. Спецслужбы изъяли всю документацию и более 50 компьютеров, заблокировали все счета компании.

Также сотрудники СБУ обыскали квартиры и авто руководителей компании, изъяли личные вещи и деньги подозреваемых, сообщили нам в Lucky Labs.

Это уже второй визит правоохранителей в Lucky Labs за последние шесть месяцев. Первый раз обыск организовали сотрудники Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины. В офисах IT-компании налоговики искали доказательства незаконной деятельности "Форекс-тренд", которая обвинялась в уклонении от уплаты налогов путем продажи программного обеспечения через офшорные компании и выдаче зарплат сотрудникам "в конвертах". В Lucky Labs уверяли, что не имеют никакого отношения к «Форекс-тренд». Не была пояснена связь между этими компаниями и в постановлении суда на обыск. Однако эта «мелочь» не помещала налоговикам изъять у Lucky Labs 48 системных блоков, 16 моноблоков, 47 ноутбуков. В Lucky Labs нам сообщили, что успешно отбили прошлогоднюю атаку, ранее выиграв встречный иск.

Обоснованность нынешних визитов также вызывает немало спорных вопросов. Судя по текстам постановлений на обыск, Lucky Labs и руководителей группы компаний обвиняют в организации деятельности незаконного онлайн-казино с целью… финансирования террористов.

Копии нескольких постановлений Шевченковского районного суда Киева - здесь

В пресс-релизе СБУ сообщается, что следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом ) и ч. 2 ст. 258-5 УКУ (финансирование терроризма по предварительному сговору группы лиц или в крупном размере).

Доказательства?

В пресс-релизе СБУ и постановлении суда на обыск говорится о существовании некоего нелегального интернет-казино. Его название, домен ресурса, связь с сотрудниками Lucky Labs и другие доказательства функционирования сайта не уточняются. 

Более полные данные в пресс-службе СБУ нам не предоставили, сообщив, что они являются тайной следствия. В Lucky Labs опровергают обвинение: «Мы разрабатываем софт на заказ, фактически это аутсорс. Наши заказчики - западные компании, где та или иная интернет-деятельность регулируется соответствующим законодательством. Мы не занимаемся оперированием онлайн-казино, тем более на территории Украины».

Основания для второго обвинения в финансировании терроризма также туманны. В пресс-релизе СБУ подчеркивается, что сотрудники спецслужбы в ходе расследования дела установили факты использования аккаунтов ИТ-компаний в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций "ДНР/ЛНР". Судя по формулировке, в СБУ считают подозреваемых, мягко говоря, не очень умными людьми, рискнувшими напрямую перечислять деньги террористам, особенно после прошлогоднего обыска в компании. Или упомянутые факты все же есть? К сожалению, в постановлении суда нет ни подтверждения транзакций, ни данных о получавших деньги террористах, ни других деталей незаконной деятельности. Единственное «доказательство» – показания сотрудника (!) СБУ.

Более того, чтобы описанная в постановлении схема финансирования террористов функционировала, должно было работать особенное казино: ставки в нем могли делать практически все желающие, а выигрывать преимущественно лишь несколько человек, проживающих на территории «ДНР/ЛНР», Крыма. Долго ли смог бы просуществовать такой "бизнес" - вопрос риторический. Также непонятно, зачем вообще теоретическому "спонсору" организовывать такую сложную и очень рискованную схему. Пожелавший остаться неназванным эксперт очень просто пояснил «пробелы» в постановлении: «Пресечение незаконной деятельности онлайн-казино – функция МВД. Чтобы подключилась СБУ - нужна угроза нацбезопасности. Но в данном случае, думаю, сотрудники СБУ недоработали: постановления напоминают некое лекало, которое можно "наложить" на любую IT-компанию: подставить название другой фирмы - суть не изменится".

В Lucky Labs уверяют, что и второе обвинение не имеет ничего общего с реальностью: «Факты, якобы подтверждающие финансирование ДНР/ЛНР, об обнаружении которых говорит СБУ, существовать не могут в принципе, так как это попросту бред. Но СБУ под другим поводом прийти не могла». Кроме того, IT-компания заявляет о многочисленных нарушениях закона со стороны силовиков в ходе обысков.

Игорь Черезов, адвокат компании Lucky Labs:

- Во время обыска был допущен целый ряд процессуальных нарушений, в частности, определение суда о производстве обыска офиса по улице Краковской было предъявлено представителям компании только через два часа после его фактического начала и необоснованно грубого вторжения в офис. Определение суда на обыск офиса в бизнес-центре "Леонардо" вообще предоставлено не было. Поиски "документов", которыми, якобы, все это время занимались сотрудники спецслужб, сопровождались обыском личных вещей персонала, погромами в кабинетах и даже взломом личных автомобилей работников компании на парковке. При этом никто из сотрудников не возражал предоставить ключи от автомобилей. Очевидно, что целью обыска было не изъятие каких-либо доказательств по делу, а оказание  давления на персонал и на руководство компании. Ярким доказательством этому может служить тот факт, что при проведении обысков в квартирах руководства адвокаты вообще не были допущены к следственным действиям, что является прямым нарушением не только украинских, но и европейских норм права. 

Компания будет обращаться с заявлением о преступлении в отношении следователей СБУ и  сотрудников прокуратуры в Национальное антикоррупционное бюро, так как речь идет исключительно о коррупционных действиях со стороны правоохранителей, направленных на уничтожение предприятия, которое обеспечивает более 500 рабочих мест и платит в бюджет десятки миллионов гривен налогов. Мы также обратимся с иском о взыскании материального ущерба к СБУ в связи с распространением пресс-службой СБУ недостоверных сведений в отношении компании Lucky Labs.

Кирилл Сыгыда, коммерческий директор компании Lucky Labs:

- Обвинения в адрес руководства компании в ведении подпольного игорного бизнеса и спонсировании террористов, которые прозвучали в пресс-релизе СБУ, мы считаем абсурдом и абсолютным нарушением всех конституционных и правовых норм. Это уже не первая попытка силовых структур задавить успешный бизнес, который привлекает в страну многомиллионные инвестиции. Цель всего происходящего известна: разрушить репутацию международной компании, ссылаясь на грубые клише о пособничестве "врагам Украины" и террористам.

За основу подобных обвинений взято, по всей видимости, российское происхождение некоторых из основных инвесторов компании. Однако никто не говорит о том, что эти же люди приехали в Украину еще более 5 лет назад, собственно, чтобы развивать IT-отрасль нашей страны, инвестировать в её экономику и создавать новые рабочие места. Чему нынешний ход событий явно не способствует, к сожалению. Подобные действия и заявления  силовых структур наносят огромные убытки и без того сложному инвестиционному климату в Украине и делают невозможным приток иностранных инвестиций. Именно такие действия силовых структур являются пособничеством терроризму.

У нас, безусловно, есть основания полагать, что это коммерческий заказ, причем одного из наших конкурентов, исходя даже чисто из системности таких рейдов. До выявления конкретных доказательств нам бы не хотелось называть ни фамилий, ни названий, но дело в том, что Lucky Labs успешно и быстро развивается, что, видимо, не дает покоя некоторым нашим недоброжелателям. Мы успешно отбили прошлогоднюю атаку, выиграв встречный иск. Уверены, отобьем и эту.

InternetUA попросил сторонних юристов проанализировать обоснованность постановлений суда.  

Артем Афян, адвокат, управляющий партнер Juscutum:

- Вместо настоящей реформы органов следствия мы видим, как пресс-службы различных силовых ведомств соревнуются в громких заголовках. Организация подпольного казино с целью финансирования терроризма - это очень близко к сюжету Джеймса Бонда. Концентрация зла на квадратный сантиметр просто зашкаливает. Но дело не впечатляет серьезностью. Во-первых, стоит объяснить, что финансирование терроризма - это универсальная зацепка. Почему СБУ может заниматься любым бизнесом? Потому что функционирование казино к безопасности Украины имеет достаточно отдаленное отношение. По поводу организации подпольного онлайн-казино - нужно видеть конкретные доказательства. Немного странно, что сначала компания якобы занимается Forex, а потом казино. Здесь еще предстоит разобраться.

Само по себе объяснение, что факты использования аккаунтов IT-компаний в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций «ДНР/ЛНР», как минимум, выглядит натянуто. Если так они борются с финансированием, то «ДНР» ничего не угрожает. С реальными каналами не имеет ничего общего.

А указание в пресс-релизе национальности граждан выглядит, как обычное передергивание. В Украине большое количество граждан РФ, которые никоим образом не связаны с поддержкой режима. Здесь использован стандартный журналистский прием для создания нагнетающей атмосферы. Суровые посылы пресс-релиза маскируют реальные провалы и пробелы следствия. Как говорится, поживем – увидим, но учитывая то, что год назад уклонение от уплаты налогов не расследовали, перспективы этого дела также более чем туманны.

Юрий Котляров, управляющий партнер "Адвокатского бюро Юрия Котлярова":

- По определению суда об обыске можно судить об основаниях для производства обыска. Обоснования того, что сотрудники компании связаны с финансированием терроризма очень расплывчаты (можно говорить о необоснованности). Также в определении суда заслуживает внимания использование правоохранителями формулировок "финансовое обеспечение деятельности террористических организаций "ЛНР и ДНР". Что значит финансирование? Речь о том, что люди, проживающие на этих территориях и оплачивающие какие-то услуги, сервисы и т.д., - финансируют "ЛНР/ДНР"?

Судя по всему, в последнее время правоохранителям очень удобно связывать компании/персоны с финансированием "ЛНР/ДНР", что они отождествляют с финансированием терроризма. Однако это очень сомнительная практика, которая иногда является просто прикрытием других целей. И здесь есть над чем поработать адвокату.

Дмитрий Овчаренко, управляющий директор компании SBT Systems Ukraine, вице-президент по правовым вопросам ассоциации "ИТ Украины":

- Исходя из пресс-релиза СБУ и постановления Шевченковского суда, СБУ выявила, что Lucky Labs организовала на своей территории онлайн-казино. Это первая уголовная статья средней тяжести. Но это казино было якобы организовано не просто ради получения прибыли, а с конкретной целью перечислять деньги в «ЛНР/ ДНР» в виде выигрышей. Финансирование терроризма – это уже тяжкая уголовная статья. Обоснованность обвинений оценить сложно – подтверждающие доказательства всего описанного видел только следственный судья. Но, очевидно, что за последние 2 года уже было обыскано целый ряд IT-компаний по поводу финансирования терроризма. Где виновные и публичные суды над ними? Ни один обыск ни к чему не привел.

В данном случае тоже есть серьезные сомнения в легитимности действий правоохранителей. Во-первых, Lucky Labs – известная компания, которая занимается разработкой компьютерных игр. При чем здесь казино? Во-вторых, мне интересно узнать прямые счета «ЛНР/ДНР», на которые якобы перечислялись деньги. Не знал, что такие есть. В-третьих, особенно привлекает момент, что всю эту информацию о финансировании терроризма следователи почерпнули из допроса сотрудника СБУ Лозенка Е.В.

С целью своей защиты у компании должно быть право обжаловать решение судьи в апелляционном порядке и уже судья этой инстанции, изучив те же доказательства, должен принять решение об обоснованности обыска. Если постановление будет отменено – должен встать вопрос об уголовной ответственности судьи. Ассоциация IT Украины на основании анализа практики обысков IT-компаний подготовила законопроект изменений в УПК с обоими этими механизмами. А пока действующий УПК фактически не оставляет шансов противостоять все нарастающему силовому беспределу.

Константин Бедовой, адвокат, присутствовавший на обыске 12 апреля по просьбе одного из сотрудников компании:

Да, постановления суда на обыск выдаются для нахождения, выявления доказательств незаконной деятельности. Но в ходе обыска я видел только отключенную от сети технику. Понятно, что найти что-либо в выключенном оборудовании невозможно. 

Абсурд постановлений в том, что в них сочиняется сложная теория заговора. Особенно учитывая то, что Украина не контролирует часть границы, через которую можно совершенно свободно завозить деньги из РФ. Постановления суда настолько общие, что проще было бы просто написать: "ищущему можно искать, все что угодно". Причины визита - исключительно формальные. 

Почему-то вспомнился рассказ знакомого, присутствовавшего на "правильном" обыске: "В офисе было очень много компьютеров и серверов. За несколько часов правоохранители промониторили содержимое всей техники. Изъяли только один ноутбук и сервер, на которых действительно находилась нужная им информация". Почему одни силовики умеют отыскивать доказательства, а другие "гребут" все подряд - вопрос риторический. Вот только эксперты уже устали повторять, что подобная очень сомнительно обоснованная деятельность правоохранителей наносит колоссальный ущерб экономике страны. Только за 2015 год IT-отрасль потеряла более 5000 мигрировавших за рубеж высококвалифицированных специалистов.