Фискалы продолжают сбор средств с IT-компаний на грядущие выборы
20 октября налоговая милиция провела обыск и изъяла компьютерную технику из нескольких компаний, входящих в холдинг Lucky Labs. (Занимается разработкой компьютерных игр, в том числе онлайн-казино для иностранных заказчиков. Главный офис находится в Киеве, также у компании есть представительства в Москве, Одессе, на Кипре и Мальте).
Представители Главного следственного управления финансовых расследований ГФС Украины пришли одновременно по двум адресам: на ул. Краковскую, д. 3 и на ул. Богдана Хмельницкого, д.19/21 (бизнес-центр "Леонардо"). Несмотря на то, что по обоим адресам находятся офисные центры со множеством сотрудников различных компаний, налоговиков интересовали вполне конкретные офисы. Так, на Краковской они сразу пришли на 2-й этаж к ООО "Айти Ресерч" и ООО "Софт Солюшен", в "Леонардо" - на 9-й и 15-й этажи к ООО "Ем Айти Компани" и ООО "Диджитал Продакшн". Все эти компании входят в холдинг Lucky Labs. В центральном офисе на Богдана Хмельницкого работают "продажники", а на Краковской - разработчики.
Как рассказал InternetUA юридический консультант холдинга Lucky Labs Александр Иванов, в "Леонардо" пришло 5 человек, на Краковскую - около 15-ти. Следователи долго отказывались предоставлять документы, однако натолкнулись на сопротивление охраны и продемонстрировали их (в отличие от всей остальной группы явившихся). Также они предоставили решение Шевченковского районного суда, в котором было указано, что они могут обыскивать абсолютно все, включая нежилые помещения и дворовые сооружения по этим адресам.
В судебном постановлении значилось, что офисы компании "Форекс-тренд", которая уклоняется от уплаты налогов путем продажи программного обеспечения через офшорные компании и выдачи зарплат сотрудникам "в конвертах" находятся именно на Краковской и Богдана Хмельницкого. В Lucky Labs говорят, что не имеют никакого отношения к этой компании.
Добавим также, что общеизвестным фактом является то, что Forex Trend прекратила существование еще в прошлом году и была перепродана инвесткомпании Concorde Capital.
Александр Иванов, юридический консультант холдинга Lucky Labs:
- Постановление суда было уловкой, так как пришли целенаправленно и по наводке в нашу компанию – в другие офисы даже не пытались заходить. Следователи вели себя достаточно грубо, никого не выпускали. После того как они показали постановление суда, я сказал, что могу предоставить документы, подтверждающие, что в арендуемых нами офисах нет указанной в постановлении компании, что было абсолютно проигнорировано. Cказали, что им неважно, все будут изымать. Причем согласно постановлению суда они должны были обыскать все офисные здания, чего не сделали, их интересовали конкретно наши этажи. На ходу придумали, что мы вроде как ведем разработку каких-то программ для «Форекс-тренд». Также в постановлении было написано, что сейфы не вскрываются и деньги не изымаются. В «Леонардо» они хотели это сделать, но я предложил им просто осмотреть компьютеры сотрудников на предмет наличия там информации о «Форекс-тренд». Они согласились, лично проверили все компьютеры, ничего там не нашли, что было внесено в протокол. Затем они забрали записную книжку с телефонами у меня и управляющего директора, а также ноутбук финансового менеджера, который на тот момент был в командировке. Где-то в 16:30 они ушли.
На Краковской события развивались более драматично. Там предъявили аналогичное постановление суда, только адрес поменяли. Прибывшие действовали более грубо и нагло. Начали изымать системные блоки и потребовали отключить систему видеонаблюдения, затем повредили ее, что нарушает решение Конституционного суда Украины от прошлого года. Потом они в одном из кабинетов, вопреки постановлению, взломали сейф, забрали личные деньги одной из сотрудниц. Обыскали всех сотрудников и их личные вещи, применяли физическую силу. В результате обчистили весь офис, загрузили технику в микроавтобус и две частные легковые машины и около 20:15 уехали.
Фото и видео с места происшествия:
Всего налоговики изъяли с Краковской 48 системных блоков, 16 моноблоков, 47 ноутбуков. Работа компании полностью парализована, сотрудники находятся дома. Представители компании уже направили жалобы о незаконных действиях сотрудников ГФС в Шевченковский суд , заместителю главы ГФСУ Сергею Билану, в прокуратуру, а также запросили у Главного следственного управления финансовых расследований ГФС подробности уголовного производства по ООО "Форекс-тренд".
Заместитель главы ГФСУ Сергей Билан успел прокомментировать обыск на своей странице в FB.
- Проведено обшуки у однієї з IT-компаній, посадові особи якої підозрюються у тому, що під приводом псевдорозміщення на різних віртуальних ринках купівлі-продажу валюти, сировини, акцій компаній, приймали гроші від громадян для їх подальшого обготівковування.
Встановлено, що з метою отримання неправомірної вигоди організатори даних махінацій створили схему до якої залучили велику кількість підприємств, зокрема, так званих «буферних». Проте далі по ланцюгу кошти перераховувались на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності із підставними директорами, та знімалися готівкою.
На жаль, у теперішній час організатори конвертаційних центрів все частіше використовують ІТ-технології й залучають до своєї діяльності компанії, які працюють у цій сфері.
Зокрема, при формуванні фіктивного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки за рахунок придбання програмного забезпечення за завищеними цінами. Наприклад, одним з підприємств було придбано програмне забезпечення по моніторингу та аналізу продажів товарів за ціною, яка в кілька тисяч разів перевищує його реальну вартість.
Це дало змогу сформувати фіктивний податковий кредит на декілька мільйонів гривень. І подібні схеми зустрічаються досить часто. Але таку діяльність ми будемо припиняти.
Хочу підкреслити, що ні про який тиск на компанії, які працюють прозоро та у правовому полі, не йдеться. Але ми будемо системно вести роботу з метою недопущення виведення валюти за кордон. Адже бюджет несе серйозні втрати внаслідок осідання коштів від діяльності IT- компаній-розробників програмних продуктів на рахунках офшорних компаній. Доходи таких підприємств не потрапляють на територію України, а залишаються у іноземних юрисдикціях з пільговою системою оподаткування.
Не є таємницею, що фахівці, які виконують замовлення на розробку програмного продукту від нерезидента, отримують щомісячну заробітну плату у розмірі декількох тисяч доларів США. Офіційно ж, їх заробітна плата складає трохи більше мінімального розміру, що призводить до значних втрат бюджету у вигляді податку з прибутку громадян.
Робота у даному напрямку носить системний характер та направлена на виведення з тіні коштів, задіяних у віртуальному ринку.
Этот комментарий вызвал большое возмущение у очевидцев обыска. Как рассказал InternetUA один из сотрудников службы безопасности холдинга Lucky Labs, пожелавший остаться неназванным, им хорошо известны истинные причины визита фискалов.
- В июле этого года прошел варварский обыск с выпиливанием дверей у нашей компании-конкурента: Evoplay на Набережно-Печерской, 1. И мы знаем, что они считают это нашими происками. Дело в том, что наши компании раньше работали вместе (тогда носили название "Ноосфера"), но разошлись по причине их финансовой непорядочности. Их директор - кандидат в депутаты Киевсовета. Поэтому у нас есть подозрения, что наводку налоговикам дали они. А компании "Форекс-тренд" уже год как не существует. Lucky Labs готовит программное обеспечение в игровой, обучающей, дизайнерской сфере для иностранных заказчиков, в основном из Европы. Мы работаем по-белому и имеем все подтверждающие документы. Скажу больше: фискалы называли три конкретные фамилии наших инвесторов, которые не связаны ни с "Форексом", ни с бизнес-центром, и даже не являются гражданами Украины. Они даже не скрывали тот факт, что получили определенную сумму денег за этот обыск, вот только перепутали офисы и направили основную "ударную группу" не в "Леонардо", а к разработчикам.
Таким образом, бытующее в телеком-сообществе мнение по поводу того, что участившиеся в последнее время обыски в IT-компаниях связаны непосредственно со сбором средств кандидатов на грядущие выборы, начинает становится очень похожим на правду. Остается только констатировать тот факт, что нечестная предвыборная игра ускоряет вывод из страны одного из самых прибыльных видов бизнеса.