Засновників HashFlare екстрадували до США для винесення вироку

Засновників майнінг-сервісу HashFlare екстрадували до США, заявив Мін’юст. Їх звинувачують в організації схеми Понці на $575 млн.

39-річні громадяни Естонії Сергій Потапенко та Іван Туригін постануть перед судом 31 травня 2024 року, згідно із заявою Мін’юсту.

У висунутій їм обвинувальній постанові перераховано 18 пунктів, включно зі змовою з метою шахрайства та відмиванням коштів, отриманих незаконним шляхом.

За даними відомства, Потапенко і Туригін створили HashFlare у 2015 році. Свій бізнес вони позиціонували як хмарний майнінг-сервіс, пропонуючи інвесторам вкласти в нього кошти в розрахунку на подальший прибуток від здобутих криптоактивів.

Пізніше, у травні 2017 року, фігуранти створили ще одну організацію — Polybius. Вона позиціонувалася як криптобанк. Загалом два ці проєкти залучили понад $575 млн інвестицій.

Однак Потапенко і Туригін практично не вели операційну діяльність. У Мін’юсті зазначили, що вони уникали виплат дивідендів або здійснювали її коштом купленої криптовалюти.

Замість цього вони використовували отримані кошти для купівлі нерухомості та люксових авто. У паперах фігурують шість таких машин, які були конфісковані владою, без зазначення марок.

Фігурантів заарештували в Таллінні в листопаді 2022 року. Їм загрожує до 20 років в’язниці за кожним із пунктів обвинувальної постанови.

Источник: incrypted.com