Європол викрив схему відмивання коштів через криптовалюти на €700 млн

Європол повідомив про завершення багаторічного розслідування масштабної мережі криптовалютного шахрайства. У межах операції, що охопила Німеччину, Іспанію, Кіпр, Бельгію, Францію, Мальту, Ізраїль та інші країни, вдалося виявити та ліквідувати злочинну структуру, яка через фейкові криптоплатформи відмила понад €700 млн.

Слідство стартувало з одного фальшивого сайту, але згодом виявило розгалужену екосистему. Жертв заманювали через оманливу рекламу з обіцянками високого прибутку. Після початкового внеску їх активно переконували інвестувати знову — через фейкові прибутки на підроблених торгових платформах. Отримані кошти злочинці привласнювали та відмивали через різні блокчейни й криптобіржі.

Операція з ліквідації шахрайської мережі відбувалася у два етапи. 27 жовтня 2025 року пройшла перша фаза — одночасні рейди ліцейських на Кіпрі, у Німеччині та Іспанії на запит французької та бельгійської влади. Було затримано 9 підозрюваних. Серед вилученого:

€800 000 на банківських рахунках;
€415 000 у криптовалютах;
€300 000 готівкою;
дорогі годинники, електроніка та документи.
25-26 листопада розслідування сфокусувалося на афілійованих маркетингових компаніях. Обшуки провели в Німеччині, Бельгії, Болгарії та Ізраїлі за підтримки Європолу. Саме ці структури поширювали шахрайську рекламу в соцмережах, часто з використанням дипфейків і підроблених образів медіа чи знаменитостей.

«Масштаби злочинної операції вражають: розслідування показало, що через складну мережу криптовалютних бірж було відмито понад €700 млн, використовуючи цифрову анонімність для приховування незаконних потоків коштів», — йдеться в заяві.

Источник: incrypted.com