В Україні судитимуть учасників шахрайської мережі, яка виманювала гроші через фейковий криптотрейдинг

В Україні завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, учасники якої під виглядом успішної торгівлі криптовалютою ошукували громадян. До суду вже скеровано обвинувальний акт стосовно вісьмох фігурантів, ще двох підозрюваних оголошено в розшук. Усім їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановили, що до складу угруповання входили жителі Харкова, Кременчука та Черкас віком від 24 до 27 років. Викрили злочинну діяльність слідчі поліції Харківщини спільно з працівниками кіберполіції та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, фігуранти через Telegram-канали та соціальні мережі знаходили людей, які хотіли заробити на криптовалюті. Потерпілим надсилали посилання на фальшиві Telegram-боти, що імітували роботу відомих криптобірж і демонстрували вигадані результати успішної торгівлі.

Після цього зловмисники повідомляли клієнтам про нібито отриманий значний прибуток. Однак для його виведення вимагали сплатити «комісію» та «податок на прибуток». Гроші потерпілі перераховували на банківські рахунки, які контролювали учасники злочинної групи.

У ході досудового розслідування правоохоронці провели 27 обшуків за місцями проживання підозрюваних. Під час слідчих дій вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки, які використовувалися у злочинній діяльності.

Організатору та дев'ятьом виконавцям повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Організатор наразі перебуває під вартою. Обвинувальний акт щодо нього та семи спільників уже передано до суду, тоді як ще двох учасників схеми оголошено в розшук.

Крім того, на майно фігурантів накладено арешт на загальну суму 750 тисяч гривень.