В Украине вынесли очередной приговор за обмен WebMoney

В начале января в Едином государственном реестре судебных решений был опубликован приговор мужчине, занимавшемуся за определенный процент выводом денег и пополнением кошельков запрещенных в Украине платежных систем WebMoney Transfer и Яндекс.Деньги. За такую деятельность злоумышленник заплатит штраф в 85 тысяч гривен.

Об этом пишет InternetUA.

Согласно приговору, ранее несудимый уроженец и житель Ивано-Франковска ОСОБА_1, начиная с 2017 года, «осознавая, что занимается противоправной деятельностью и действуя с прямым умыслом, направленным на получение денежного вознаграждения за предоставление услуг по вводу/выводу электронных средств», действуя в нарушение требований ряда статей Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине», Положения «Об электронных деньгах в Украине», утвержденного НБУ, и решений СНБОУ «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» от 28 апреля 2017 года и 2 мая 2018 года, «использовал в своей деятельности электронные деньги платежных систем «WebMoney Transfer», «Money.Yandex.ru» и предоставлял услуги по вводу/выводу электронных денег (украинская гривна, доллар США, российский рубль) с помощью указанных платежных систем».

Перевод электронных денег на наличные мужчина, официально работающий экспедитором, организовал следующим образом: создал Интернет-ресурс, на страницах которого разместил информацию о своих услугах, реквизиты и контакты. В дальнейшем заказчики услуги в телефонном режиме связывались с уроженцем Ивано-Франковска, договаривались о вводе/выводе электронных денег в наличную форму (в основном – это доллар США, украинская гривна, российский рубль), пересылали соответствующую сумму на указанные мужчиной расчетные счета в ПриватБанке, WebMoney Transfer или Money.Yandex.ru, и получали эквивалентную сумму средств (по курсу, установленному обменщиком) на свои электронные кошельки/расчетные счета.

Всего в материалах дела говорится о шести эпизодах, когда мужчина помогал клиентам воспользоваться услугами запрещенных в Украине платежных систем. В пяти эпизодах фигурирует WebMoney Transfer, в одном – Яндекс.Деньги.

22 декабря 2018 года во время досудебного расследования между прокурором Ивано-Франковской местной прокуратуры и обвиняемым заключено соглашение о признании виновности, в результате чего в судебном заседании обвиняемый безоговорочно в полной мере признал свою вину в совершении инкриминируемых преступлений, искренне раскаялся, просил суд утвердить соглашение о признании виновности.

Суду не осталось ничего другого, кроме как утвердить соглашение и признать мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 УК Украины.

Путем поглощения менее строгого наказания более строгим суд определить мужчине окончательное наказание в виде штрафа в размере 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 85000 (восемьдесят пять тысяч) гривен.