У Великобританії викрили російські мережі з відмивання грошей за допомогою криптовалют
Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританії (NCA) викрило російські мережі Smart та TGR, які використовували криптовалюти для відмивання грошей.
У заяві сказано, що в рамках операції під назвою «Дестабілізація» Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило про санкції проти російськомовних чоловіків і жінок, які очолювали ці мережі, а також проти чотирьох компаній, пов’язаних з TGR.
Діяльність, координована NCA, призвела до 84 арештів, багато з цих осіб вже відбувають тюремне ув’язнення, а також до конфіскації понад 20 млн фунтів стерлінгів готівкою та в криптовалютах, йдеться в повідомлення.
«Окрім сприяння британським злочинцям, Smart і TGR використовували свою глобальну мережу для відмивання грошей для транснаціональних злочинних угруповань.[…] Вони також допомагали російським клієнтам незаконно обходити фінансові обмеження та інвестувати гроші у Велику Британію, загрожуючи цілісності нашої економіки», — сказано в заяві NCA.
За даними регулятора, зловмисники збирали кошти в одній країні та надавали еквівалентну суму в іншій державі, зазвичай активи переказували в криптовалютах. Відомо, що з кінця 2022 року до літа 2023 року мережа Smart використовувалася для фінансування російських шпигунських операцій. Крім того, вони допомагали російським олігархам та елітам обходити санкції.
«Smart і TGR надають послугу, яка дозволяє російським елітам, а також визначеним фізичним і юридичним особам отримати доступ до західних економік, в якому інакше вони були б позбавлені через санкції або інші фінансові обмеження», — йдеться в заяві.
Відомо, що після отримання криптовалют злочинні угруповання використовували віртуальні валюти для реінвестування у свій незаконний бізнес, купуючи більше наркотиків чи вогнепальної зброї без необхідності переміщувати фізичні гроші через кордон.
У NCA заявили, що Smart очолює Катерина Жданова, яка тісно співпрацювала з Хаджі-Муратом Магомедовим і Нікітою Красновим у справі відмивання грошей. Георгій Россі, його заступниця Олена Чіркінян та Андрейс Браденс відповідають за TGR. На всіх вже накладено санкції OFAC.
Журналісти Bloomberg зазначили, що у 2023 році Жданова потрапила під санкції влади США, яка заявила, що жінка перевела понад $100 млн для одного олігарха в ОАЕ. Наразі вона перебуває в попередньому ув’язненні у Франці. За даними видання, для незаконних операцій використовувався стейблкоїн USDT від компанії Tether.
«Smart і TGR мають особливо міцні зв’язки з російським фінансовим сектором, і, хоча кошти часто спрямовувалися через Близький Схід, їхня сукупна глобальна мережа охоплює понад 30 країн», — йдеться в заяві.
Обидві організації координували свою діяльність, члени TGR отримували великі обсяги готівки від імені Жданової і конвертували їх у криптовалюти. Одна з кур’єрських мереж передавала готівку в 55 різних місцях в Англії, Шотландії, Уельсі та на Нормандських островах протягом чотирьох місяців.
Відомо, що Жданова і Краснов найняли кур’єрів, які доставляли готівку, п’ять з яких засудили до позбавлення волі термінами близько п’яти років.
Источник: incrypted.com