У США викрили міжнародну мережу з відмивання до $50 млн на день через криптовалюти

Федеральні агенти США затримали 20 жовтня 2026 року у Флориді Павла Кулижникова, якого підозрюють в участі в міжнародній мережі з відмивання грошей Just Team. Про це повідомляє Court Watch із посиланням на судові матеріали Управління з боротьби з наркотиками США (DEA).

Згідно з 44-сторінковим документом, датованим 14 жовтня, діяльність мережі охоплювала США, Колумбію, Велику Британію, Іспанію, Білорусь, ОАЕ, Австралію та Росію.

Слідство стверджує, що організація обслуговувала наркокартелі Сіналоа та Гольфо, а також допомагала клієнтам переказувати кошти в обхід американських санкцій проти РФ.

Кулижников, імовірно, виконував функції криптовалютного брокера підрозділу Just World Pro Crypto Team, також відомого як Just Hollywood Stars. До його обов’язків входила координація посередників і кур’єрів, які приймали великі суми готівки та переказували гроші через банківські рахунки або криптовалютні гаманці.

За даними конфіденційного інформатора DEA, Just Team і пов’язані з нею структури могли відмивати близько $50 млн щодня. Комісія за проведення операцій становила від 2% до 8% залежно від регіону.

Як встановили правоохоронці, ядро організації налічувало близько десяти осіб. Учасники координували операції переважно через закриті групи в Telegram, а для передачі готівки використовували мережу кур’єрів у різних країнах.

У розслідуванні брали участь DEA, Федеральне бюро розслідувань (FBI), Податкова служба США (IRS) та Служба митного і прикордонного контролю (CBP).

З 2021 по 2026 рік агенти провели низку операцій під прикриттям на мільйони доларів. Зокрема, Кулижников фігурує в 11 контрольованих грошових переказах DEA. За версією слідства, він створював групові чати в Telegram для координації клієнтів і посередників.

Усередині мережі також діяв механізм розв’язання фінансових спорів. За даними DEA, конфлікти між учасниками розглядала група з 10–15 осіб, а посередники, які не виконали зобов’язань, мали компенсувати втрати або залишити організацію.

Кулижникову висунуто федеральні обвинувачення у Східному окрузі Вірджинії. У справі також фігурують ще двоє ймовірних учасників мережі, імена яких приховані в судових документах. Розслідування триває, винуватість підозрюваних не встановлена.

Источник: incrypted.com