У деяких країнах готується обмеження розрахунків готівкою

У рамках боротьби з відмиванням грошей ЄС планує обмежити готівкові розрахунки — не більше €10 тис. Усі платежі, що перевищують цю суму, повинні проходити через банківський рахунок

Зазначається, що ця норма має набути чинності у 2027 році, і стосуватиметься вона не тільки підприємців, але й приватних осіб. Передбачені й інші заходи, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей, у тому числі за допомогою криптовалюти (регуляторні обмеження, скоріш за все, посилюватимуться).

Як зазначили представники ЄС, відмивання грошей і фінансування тероризму становлять серйозну загрозу для цілісності економіки та фінансової системи Європейського Союзу, а також для безпеки його громадян.

За оцінками Європолу, близько 1% річного валового внутрішнього продукту ЄС «виявляється причетним до підозрілої фінансової діяльності».

«Досягнуті домовленості — важлива віха в боротьбі з брудними грошима в ЄС», — заявила комісар ЄС з фінансових послуг Марейд Мак-Гіннесс у своїй заяві після підписання угоди в Страсбурзі.

Очікується, що нововведення нададуть правоохоронцям більше повноважень для проведення перевірок у випадках підозри у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму, а також ширші повноваження для призупинення підозрілих операцій та рахунків.

Мак-Гіннесс привітала угоду, заявивши, що це «зміна правил гри».

Источник: psm7.com