У 2021 році криптовалютні шахраї викрали рекордні $7,7 мільярда

За даними дослідницької компанії Chainalysis, шахраї та кіберзлочинці, змогли викрасти за 2021 рік у своїх жертв криптовалюти на колосальну суму $7,7 мільярда, що на 81% більше ніж у 2020 році. При цьому близько $1,1 мільярда із цієї суми припадають на одну схему шахрайства, яка, за словами дослідників, була націлена на жителів Росії та України.

Примітно, що кількість транзакцій криптовалют, пов’язаних із шахрайськими операціями, впала з 10,7 мільйона у 2020 до 4,1 мільйона у 2021 році. Це означає, що від шахрайства з криптовалютами постраждало менше людей, проте вони зазнали набагато більш відчутних збитків.

Головною схемою обману в 2021 році стало виведення на ринок нових криптовалют, творці яких потім швидко зникають, прихопивши із собою гроші інвесторів. Як приклад, можна згадати токен Squid Game, присвячений серіалу «Гра в кальмара». Шахраї успішно привласнили $2,1 мільйона. У 2021 році на такі схеми припало 37% всіх доходів від викрадення криптовалют, що становить близько $2,8 мільярда. Роком раніше від криптовалют-одноденок постраждав лише 1% ошуканих користувачів.

Фахівці Chainalysis відзначають, що характеристики інвестиційних шахрайських мереж з часом змінюються. Кількість активних схем, спрямованих на виманювання грошей, зросла з 2052 у минулому році до 3300 у поточному році, у той час як середня тривалість їх діяльності скоротилася з більш ніж 500 днів у 2016 році до 291 дня у 2020 році та всього 70 днів у 2021 року. Передбачається, що раніше зловмисники могли працювати набагато довше, не привертаючи увагу регулюючих органів.

Не дивно, що збитки від шахрайських операцій зростають разом із вартістю криптовалют, таких як Ethereum та біткоін. Chainalysis зазначає, що дуже важливо уникати нових токенів, які не пройшли аудит коду. Аудит коду – це процес, в ході якого стороння фірма аналізує код смарт-контракту, що лежить в основі нового криптовалютного проекту, і публічно підтверджує, що правила управління валютою не містять механізмів, які дозволять розробникам сховатися з грошима інвесторів.

Дослідники заявляють, що інвесторам також варто побоюватися токенів, для яких відсутні загальнодоступні матеріали, яких можна очікувати від законного проекту. До таких матеріалів можна віднести веб-сайт або офіційні документи, а також справжні імена людей, які стоять за криптовалютою.