Трамп помилував засновника криптовалютної біржі Binance Чанпена Чжао — WSJ
Президент США Дональд Трамп помилував раніше засудженого засновника криптовалютної біржі Binance Чанпена Чжао.
Про це 23 жовтня повідомила американська газета The Wall Street Journal із посиланням на власні поінформовані джерела.
За їхньою інформацією, президент уже підписав помилування для Чжао і дав зрозуміти своїм радникам, що «співчуває» аргументам про політичне переслідування засновника Binance.
У Binance поки не відповіли на запит видання про коментар.
«Помилування, ймовірно, відкриє шлях для повернення Binance, найбільшої у світі криптовалютної біржі, на ринокСША після того, як у 2023 році компанія визнала себе винною в порушенні американських вимог по боротьбі з відмиванням грошей і була позбавлена права вести там діяльність», — пише WSJ.
Біржа майже рік домагалася помилування для Чжао, який вийшов з в’язниці в США у вересні 2024 року після відбуття чотиримісячного терміну. Крім того, в Binance найняли лобіста Чеса Макдауелла, щоб він допоміг домогтися помилування засновнику компанії.
«З моменту другого обрання Трампа Binance також є ключовим прихильником криптовалютного підприємства його сім'ї World Liberty Financial, яке призвело до величезного зростання особистих статків президента», — повідомляє видання.
За інформацією WSJ, помилування Чжао може також передчасно покласти край трирічному моніторингу Binance з боку американського Мін'юсту, встановленому для забезпечення дотримання компанією законів США про фінансові злочини.
«Однак, імовірно, це не покладе край окремому нагляду, встановленому Міністерством фінансів, без додаткового схвалення Трампа або міністра фінансів», — повідомило видання.
Як уточнює WSJ, раніше представники сім'ї Трампа провели переговори про придбання фінансової частки в американському підрозділі Binance.
При цьому сам Чжао заявляв, що «ні з ким» не обговорював угоду про продаж частки Binance.US, але написав у соцмережіX: «Жоден злочинець не відмовиться від помилування». Пізніше, однак, він подав офіційну заяву президенту США про помилування і найняв американських лобістів.
«За останній рік World Liberty принесла родині Трампа значно більше доходу, ніж їхній портфель нерухомості за рік», — підсумували у WSJ.
2021 року Мін'юст США, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) і Мережа з боротьби зі злочинами у сфері фінансів (FinCEN) запустили розслідування проти криптобіржі Binance.
За даними влади, Binance та її керівник Чанпен Чжао давали змогу торгувати на біржі користувачам зі США без реєстрації як фінансового посередника, порушували закони про санкції (включно з обслуговуванням клієнтів з Ірану, Куби та інших схожих країн) та навіть сприяли відмиванню сотень мільйонів доларів від хакерів і шахраїв.
21 листопада 2023 року Binance і Чжао досягли угоди з Мін'юстом. Біржа визнала провину за кількома пунктами, включно з порушенням Закону про банківську таємницю (BSA) і законів про санкції. Штраф для компанії склав астрономічну суму в $4,3 млрд.
Як заявили чиновники, що компанія стала колосальним центром відмивання грошей, через який санкціоновані групи і злочинні організації відмивали мільярди доларів незаконних коштів.
Чжао взяв на себе відповідальність, визнав провину в умисному недотриманні правил, погодився заплатити $50 млн штрафу і пішов з посади CEO компанії.
30 квітня 2024 року Чжао засудили до чотирьох місяців тюремного ув’язнення. Представники суду зазначили, що той бізнесмен «не становить загрози» і вже «на шляху до виправлення».
У вересні 2024 року бізнесмен вийшов на волю, проте ще три роки перебуватиме під наглядом опісля і зобов’язаний відшкодувати збитки, яких завдала його діяльність.
Источник: nv.ua