США звинуватили росіянина у схемі відмивання коштів на користь російського олігарха

Міністерство юстиції США звинувачує «близького друга» російського олігарха Віктора Вексельберга в порушенні санкцій та організації схеми відмивання коштів через здійснення платежів за нерухомість, що належить олігарху, вартістю 75 мільйонів доларів США.

7 лютого ФБР оголосило про розкриття обвинувального висновку за звинуваченням Володимира Воронченка, громадянина рф, який проживав на території США на законних підставах, у схемі здійснення платежів у розмірі понад 4 мільйони доларів для утримання чотирьох об’єктів нерухомості у США, якими володів Віктор Вексельберг, підсанкційний російський олігарх. Обвинувачений також мав спробу продати зазначені об’єкти нерухомості, вочевидь діючи в інтересах Вексельберга.

За повідомленням пердставника агентства з питань внутрішньої безпеки США (HSI), російські незаконно отримані фінанси становлять загрозу національній та внутрішній безпеці США. Тому протидія таким випадкам – є першочерговим завданням. 

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну такі глобальні загрози ставали все більш внутрішніми, оскільки було виявлено, що соратники та наближені до путіна особи приховували та намагаються приховати мільярдні статки поза межами росії, в тому числі в США. HSI активно протидіє таким випадкам, унеможливлює та викриває факти сприяння темним переказам грошей. Наразі звинувачення В. Воронченка є одним з таких випадків, коли гроші російського олігарха, імовірно отриманні нечесним шляхом, намагалися легалізувати та вивести з під санкційного удару через певні схеми.

Згідно обвинувального акту Воронченко був близьким другом та бізнес-партнером Віктора Вексельберга. Він найняв адвоката, що практикував у Нью-Йорку, для оформлення та ведення справ пов’язаних з нерухомістю олігарха. Повірений також керував фінансовою складовою, що стосувалася нерухомого майна, в тому числі шляхом сплати загальних зборів, податків, страхових премій та інших зборів.

Починаючи з лютого 2009 року по березень 2018 року підставні компанії, що належать Вексельбергу, надіслали біля 90 банківських переказів на загальну суму приблизно 18,5 мільйонів доларів США на рахунок IOLTA (юридичної фірми, що займалася управлінням майна олігарха). За вказівкою Воронченка та члена його родини, який проживав у росії, адвокат використовував ці кошти для здійснення різних платежів у доларах США для утримання та обслуговування нерухомості, що належала олігарху.

Одразу після призначення Вексельберга як SDN (громадянин з особливим статусом за визначенням Мінфіну США) джерело коштів, що використовувалося для утримання та обслуговування його майна, змінилося. На рахунок IOLTA почали надходити перекази з банківського рахунку на Багамських островах на ім’я підконтрольної Воронченку підставної компанії «Smile Holding Ltd.», а також з російського банківського рахунку на ім’я росіянина, який був пов’язаний з Воронченком. 

Приблизно з червня 2018 року по березень 2022 року на рахунок IOLTA було надіслано біля 25 банківських переказів на загальну суму приблизно 4 мільйони доларів. Незважаючи на те, що джерело платежів змінилося, управління ними залишилося за Воронченком та його адвокатом. 

Крім того, після того, як Вексельберг потрапив під санкції у 2018 році, Воронченко та інші намагалися продати квартиру олігарха на Парк-авеню та його саутгемптонський маєток. Жодних ліцензій від OFAC не було заявлено або видано для цих платежів чи спроб переказів.  

Приблизно 13 травня 2022 року федеральні агенти вручили Воронченко на Фішер-Айленд повістку великого журі, яка передбачала його особисту явку для свідчень та надання документів. Після цього росіянин вилетів наприкінці травня до москви та до цього часу не повернувся в США.

Таким чином, 70-річного росіянина Воронченка звинуватили в змові з метою порушення та ухилення від санкцій США та в порушенні Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження («IEEPA»); міжнародному відмиванні коштів, кожне з обвинувачень передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. 

В обвинувальному висновку також міститься повідомлення про намір США конфіскувати у Воронченка доходи, отримані ним в результаті злочинної діяльності, включно з майном.

Нагадаємо, що нещодавно кошти в розмірі 5,4 млн. доларів США, конфісковані у ще одного російського олігарха Костянтина Малофєєва, будуть згодом передані на допомогу Україні. Про це заявив генеральний прокурор США Меррік Гарленд під час зустрічі з генпрокурором України Андрієм Костіним 3 лютого.

Сподіваємося, що справа з обвинуваченням росіянина Воронченка також принесе користь для України.