Шахраї з Дніпропетровщини перевипускали SIM-карти українців та вкрали мільйон гривень

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили шахрайську схему привласнення коштів через перевипуск SIM-карт. Серед потерпілих — мешканці різних регіонів країни, зокрема Києва, Полтави, Черкас, Чернігова та Волині. Сума збитків становить близько мільйона гривень.

Про це у п’ятницю, 3 квітня повідомила Національна поліція.

За даними слідства, зловмисники діяли за схемою «SIM-swap» шахрайства. Вони представлялися працівниками мобільного оператора та під виглядом технічних процедур ініціювали перевипуск SIM-карт, що були прив’язані до банківських рахунків потерпілих.

Отримавши контроль над фінансовим номером, шахраї входили до мобільного банкінгу, змінювали облікові дані та переказували кошти на підконтрольні рахунки з подальшим їх зняттям через банкомати та платіжні термінали. Загальна сума встановлених збитків становить близько 1 мільйона гривень.

У поліції кажуть, що в окремих випадках шахраї не лише викрадали гроші, а й намагалися здійснювати додаткові незаконні операції з рахунками потерпілих.

Поліція встановила, що організована група діяла за попередньо розробленим планом і мала чітку ієрархічну структуру: організатор координував дії учасників, визначав ролі, забезпечував матеріально-технічну базу та розподіляв отримані кошти. Інші учасники шукали телефонні номери потенційних жертв, перевипускали SIM-картки, спілкувалися з потерпілими, а також займалися подальшим виведенням та конвертацією коштів у готівку.

Поліціянти провели серію обшуків за місцями проживання шахраїв на території Дніпропетровської області, а також у їхніх автомобілях. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, носії інформації, упаковки від SIM-карт та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

У справі оголосили підозру в шахрайстві трьом особам.Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Источник: hromadske.radio