Сенатор США пригрозив Binance, Tether і криптопроєктам Трампа санкціями

Сенатор США Річард Блюменталь надіслав попередження низці компаній і державних відомств, які, за його словами, не надали запитувані відомості в межах чинних розслідувань. Серед адресатів опинилися криптобіржа Binance, емітент стейблкоїна USDT компанія Tether, а також пов’язані з президентом Дональдом Трампом World Liberty Financial (WLFI) і Fight Fight Fight LLC.

Блюменталь, який має очолити Постійний підкомітет Сенату США з розслідувань (PSI), вимагав надати документи до 4 січня 2027 року. В іншому разі законодавці розглянуть альтернативні способи отримання інформації, зокрема можливе використання примусових повноважень.

«Зверніть увагу, що відмова добровільно надати запитувані документи та відомості до 4 січня 2027 року не залишить підкомітету іншого вибору, окрім як розглянути альтернативні заходи для забезпечення виконання вимог», — йдеться в зверненнях.

Які компанії опинилися в полі зору сенатора

Щодо World Liberty Financial і Fight Fight Fight LLC розслідування пов’язане з можливими конфліктами інтересів і фінансовою діяльністю криптопроєктів родини Трампа.

Блюменталь розпочав перевірку в травні 2025 року на тлі повідомлень про те, що пов’язані з президентом компанії могли порушувати вимоги державної етики, проводити операції з іноземними громадянами, які перебувають під федеральним кримінальним переслідуванням, і залучати інвестиції від іноземних урядів.

У липні 2026 року сенатор також організував публічні слухання, присвячені криптобізнесу родини Трампа. Зокрема, учасники розглянули свідчення інвесторів мемкоїна TRUMP, які заявили про фінансові втрати.

Окремий напрям стосується Binance і Tether. Блюменталь вивчає можливе використання цифрових активів у незаконних фінансових операціях, а також зв’язки криптокомпаній із представниками адміністрації США.

У вересні 2026 року демократична меншість PSI опублікувала звіт про роль USDT у тіньовій банківській системі Ірану. Дослідники вивчили 846 криптогаманців, пов’язаних із Тегераном і регіональними угрупованнями. Згідно з документом, 84% цих адрес використовували переважно або виключно USDT.

На підставі отриманих даних Блюменталь закликав Мінфін і Мін’юст США перевірити діяльність Tether на предмет дотримання санкційного законодавства та вимог щодо боротьби з відмиванням грошей.

У самій компанії відкинули твердження про те, що USDT є безпечним інструментом для підсанкційних суб’єктів. Представники Tether наголосили, що співпрацюють із правоохоронними органами та допомагають блокувати активи, пов’язані з незаконною діяльністю.

Претензії до Binance також виникали раніше. У квітні 2026 року Блюменталь запросив в американських відомств відомості про статус незалежних спостерігачів біржі на тлі повідомлень про криптотранзакції на суму понад $1,7 млрд, пов’язані з Іраном.

Додаткова увага законодавців до Binance і World Liberty Financial зумовлена їхніми ймовірними фінансовими зв’язками з адміністрацією Трампа. Раніше група сенаторів, зокрема Блюменталь, вимагала розслідувати обставини президентського помилування засновника Binance Чанпена Чжао.

Автори звернення допускали можливий конфлікт інтересів на тлі співпраці біржі з WLFI. Водночас самі підозри законодавців не є доказом порушень.

Інші напрями розслідувань

Окрім криптовалютних компаній, Блюменталь надіслав попередження представникам федеральних відомств і технологічного сектору.

Зокрема, звернення отримали:

• міністр внутрішньої безпеки США Маркуейн Маллин — у зв’язку з розслідуванням імовірних зловживань з боку імміграційних служб;
• технологічні компанії та інші публічно відомі спонсори будівництва бальної зали Білого дому — на тлі підозр у можливому отриманні державних преференцій за пожертви;
• голова Федеральної комісії зі зв’язку (FCC) Брендан Карр — через питання щодо використання повноважень відомства та можливого тиску на ЗМІ.

Сенатор очікує, що після переходу керівництва PSI до демократів підкомітет зможе активніше домагатися надання документів, зокрема шляхом примусу. 

Источник: incrypted.com