SEC звинуватила компанію Touzi Capital в обмані 1200 інвесторів на $95 млн

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення проти компанії Touzi Capital. Представники відомства вважають, що фірма обдурила своїх клієнтів обіцянками щодо криптоінвестицій, зібравши з них $95 млн.

За даними влади, компанія в період із 2021 до 2023 року пропонувала кредиторам вкласти кошти в майнінгові підприємства. Загалом співробітникам Touzi Capital вдалося залучити кошти від 1200 клієнтів.

Насправді активи інвесторів жодного разу не спрямовували на операції, пов’язані з індустрією з видобутку криптовалюти. Кошти кредиторів власники фірми змішували зі своїми грошима, після чого розподіляли по дочірніх компаніях.

Відомство вважає, що Touzi Capital ввела інвесторів в оману, приховавши інформацію про фінансові ризики та прибутковість її фонду з криптовалютними активами. На думку агентства, компанія незаконно привласнила кошти клієнтів і розпоряджалася ними на свій розсуд.

«Комісія вимагає постійної судової заборони, повернення незаконно отриманого прибутку з відсотками до ухвалення судового рішення та цивільноправових санкцій щодо кожного з відповідачів, а також заборони на діяльність як посадових осіб і директорів», — ідеться в пресрелізі SEC.

Члени Комісії підкреслили, що Touzi Capital продовжувала залучати кошти від клієнтів навіть після того, як її бізнес почав зазнавати збитків. Фінансові проблеми не зупинили керівництво фірми від подальшого обману інвесторів.

Источник: incrypted.com