Понад $655 тисяч збитків: кіберполіція викрила схему шахрайства з криптовалютою

Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора викрили чоловіка, який, за даними слідства, під приводом інвестування у криптовалютні активи заволодів коштами потерпілого на суму понад 655 тисяч доларів США.

Як встановили правоохоронці, упродовж 2023–2025 років фігурант переконував потерпілого вкладати гроші у криптовалютні активи, обіцяючи отримання пасивного доходу. Кошти конвертували у криптовалюту та перераховували на криптогаманці, реквізити яких надавав зловмисник.

Під час аналізу руху віртуальних активів правоохоронці встановили, що отримана криптовалюта надходила на гаманці, фактично підконтрольні фігуранту. Надалі він переміщував активи між різними сервісами та використовував способи, які ускладнювали встановлення походження коштів і відстеження їхнього подальшого руху.

У межах міжнародного співробітництва правоохоронні органи Чехії встановили місце проживання фігуранта у Празі. За його місцем проживання провели санкціонований обшук за участю представників Національної поліції України.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, апаратні криптовалютні гаманці, рукописні записи, платіжні картки та документи фінансово-господарського характеру.

Слідчі дії проводилися в межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці аналізують вилучені матеріали та встановлюють усі обставини кримінального правопорушення.