Поліція Бразилії викрила схему відмивання понад $320 млн зірками шоу-бізнесу

Федеральна поліція Бразилії провела масштабну спецоперацію, у центрі якої опинилася схема відмивання понад 1,6 млрд бразильських реалів ($322,1 млн) через нелегальні ставки, цифрові лотереї, криптовалюти та мережу інфлюенсерів. Про це йдеться в матеріалі місцевих ЗМІ.

Одним із ключових елементів розслідування стало резервне копіювання в iCloud, яка фактично допомогла правоохоронцям відтворити повну фінансову структуру групи.

Серед затриманих — популярні виконавці MC Ryan SP та MC Poze do Rodo, а також низка медійних осіб і фінансових операторів.

Як резервне копіювання в iCloud допомогло розкрити аферу

За даними слідства, нинішня операція стала продовженням розслідувань Narco Vela та Narco Bet, розпочатих ще у 2025 році.

Відправною точкою стали файли, вилучені з iCloud бухгалтера Родріго де Паули Моргаду, якого слідство вважає фінансовим оператором групи.

Саме хмарне сховище дало змогу правоохоронцям зіставити банківські виписки, платіжні підтвердження, листування, корпоративні документи, довіреності, контракти, дані про криптоактиви та міжнародні перекази.

Як зазначають слідчі, саме завдяки цим даним вдалося встановити зв’язки між фінансовими посередниками, фіктивними компаніями, артистами, інфлюенсерами та криптогаманцями.

За версією поліції, через цю інфраструктуру могли проходити кошти від:

• нелегальних платформ для ставок;
• підпільних лотерей;
• міжнародного наркотрафіку;
• шахрайських онлайн-махінацій;
• криптовалютних транзакцій;
• переказів за кордон.

Роль артистів і криптовалют

За рішенням суду, Райан Сантана дос Сантуш (MC Ryan SP) фігурує як «лідер і головний економічний бенефіціар» схеми.

Слідство стверджує, що він використовував компанії, пов’язані з музичним продакшеном та сектором розваг, щоб змішувати легальні доходи з коштами від незаконних ставок і цифрових розіграшів.

Кошти, за даними поліції, далі реінвестувалися у нерухомість, автомобілі класу luxury, ювелірні вироби, годинники, інші високоліквідні активи та криптовалюти.

Окремо слідство наголошує, що MC Poze do Rodo був пов’язаний із фінансовими структурами, через які проходили кошти від нелегальних ставок і цифрових лотерей.

Правоохоронці також заблокували криптоактиви на біржах Binance, Coinbase, Mercado Bitcoin та Foxbit.

Источник: incrypted.com