Под видом инвестиций в криптовалюту: мошенники из Киева выманили у пенсионеров $70 млн
Жертвами мошенников стали тысячи людей из более чем 50 стран. Мошенничество было столь масштабным, что вызвало международный скандал. Согласно зарубежным СМИ, за организацией мошеннической схемы стоит компания Milton Group с локализацией в Киеве. Жертв находили с помощью рекламы в соцсетях, после чего с ними связывались по телефону и убеждали инвестировать в криптовалюты или акции.
В рекламе использовали топовых знаменитостей, которые якобы заработали большие суммы денег через инвестиции в биткоин. При переходе по ссылке доверчивые инвесторы оставляли свои контакты, после чего получали шквал звонков от «трейдеров», готовых помочь им заработать.
Пока что неизвестно, все ли звонки, о которых сообщали жертвы, осуществлялись Milton Group, так как номера телефонов потенциальных “целей” могли быть переданы или проданы другим мошенникам.
Афера ориентировалась в первую очередь на пенсионеров. Также примечательно, что у сотрудников Milton Group были инструкции по общению с жертвами из разных стран. При этом мошенники не работали с США, откровенно опасаясь местных спецслужб.
По мошеннической схеме жертвы устанавливали ПО для удаленного управления компьютером и предоставляли свои паспортные данные. Их также просили войти в свой банковский аккаунт и предоставить информацию со счетов. После чего «трейдеры» якобы помогали доверчивым пользователям торговать на подставных площадках, где им предоставляли информацию о несуществующих торгах и огромной прибыли. На самом же деле аферисти банально брали кредити, воспользовавшись предоставленными данными.
Операторы втирались в доверие, следуя инструкциям: сначала интересовались жизнью людей, постепенно переходили к сути. На клиентов заводили дела со статусом и ключевыми событиями. Заканчивалось все просто: пострадавшие не могли вывести свою «прибыль», а также обнаруживали полную потерю средств. Однако с ними связывались другие «консультанты», которые якобы помогали вернуть деньги. Но для этого инвесторы должны были заплатить комиссию и налог. Средства в итоге так и не возмещались, так как буквально пропадали из счетов.
Речь порой шла об огромных суммах. 67-летняя шведка по имени Май-Бритт продала дом. А 73-летний водитель скорой помощи на пенсии Кент Лундин вложил десятки тысяч долларов. Рекордные убытки понес некий мужчина из Чехии, который потерял около $200 тыс. Примерно такую же сумму заплатила шведская гражданка иранского происхождения.
Якоб Кесельман, нынешний глава Milton Group все обвинения в адрес компании отрицает, однако удаляет свои страницы из соцсетей. Единственный официальный бенефициар Milton Group — грузин Иракли Дадивадзе. По общиим подсчетам западных СМИ, мошенники “заработали” около $70 млн.