Отчет: общая сумма преступных операций на китайских криптовалютных кошельках составила 2,2 млрд. долларов за 2 года

Согласно опубликованному отчету платформы данных блокчейна Chainalysis за период с апреля 2019 по июнь 2021 года с адресов китайских криптовалютных кошельков было отправлено цифровых токенов на общую сумму более 2,2 миллиарда долларов на адреса, связанные с незаконной деятельностью, такой как мошенничество и операции в даркнете.

Эти адреса также получили 2 миллиарда долларов в криптовалюте из незаконных источников, что сделало Китай крупным игроком в преступлениях, связанных с цифровой валютой, добавил он. В отчете анализируется криптовалютная активность Китая на фоне репрессий со стороны правительства.

Однако объем транзакций в Китае с незаконными адресами резко упал за двухлетний период как в абсолютном выражении, так и по сравнению с другими странами, сообщает Chainalysis. По его словам, главной причиной является отсутствие крупномасштабных схем Понци, таких как мошенничество 2019 года с использованием криптовалютного кошелька и биржи PlusToken, созданного в Китае.

Пользователи и клиенты потеряли от 3 до 4 миллиардов долларов из-за мошенничества с PlusToken.

Подавляющее большинство незаконных движений криптовалютных активов в Китае было связано с мошенничеством, хотя последнее время эти показатели снизились, говорится в отчете Chainalysis.

«Скорее всего, это связано как с повышением осведомленности PlusToken, так и с ограничениями и запретами в этой сфере», - отметил Гурвайс Григг, главный технический директор Chainalysis.

В отчете также упоминается незаконный оборот фентанила из Китая, сильнодействующего наркотического обезболивающего, назначаемого при сильной боли или болях после операции.

Chainalysis описал Китай как центр мировой торговли фентанилом, поскольку многие китайские производители этого препарата используют криптовалюту для проведения транзакций.

По словам Chainalysis, отмывание денег - еще одна заметная форма преступлений, связанных с криптовалютой, которые в основном совершаются в Китае.

В большинстве случаев отмывание денег с использованием криптовалюты связано с обычным обменом цифровой валютой, часто через внебиржевые кассы, чей бизнес построен на базе этих платформ.

В отчете Chainalysis отмечено, что Китай, принимает меры против предприятий и частных лиц, содействующих преступной деятельности, свзяанной с криптовалютой.

По материалам: Reuters