Ошукали людей майже на 50 млн. грн.: судитимуть організаторів масштабної шахрайської схеми у Дніпрі

У грудні минулого року правоохоронці викрили масштабну схему шахрайства. Члени злочинного угрупування використовували підроблені судові рішення для незаконного стягнення коштів із банківських рахунків своїх “жертв”. За даними поліції, вони ошукали 9-ро фізичних осіб на близько 50 мільйонів гривень.

Органіізувала все 41-річна приватна виконавиця. Жінка залучила до схеми свого колегу, директора одного з місцевих відділень банку, також 7-ох власників підставних рахунків та особу, яка розподіляла незаконно отримані кошти між підконтрольними банківськими рахунками.

До чого тут банк і що робили шахраї? Керівник банку надавав спільникам дані про стан рахунків клієнтів фінансової установи. Далі шахраї підробляли судові рішення щодо стягнення заборгованостей та виконавчі написи нотаріусів, на підставі яких виносили рішення про відкриття виконавчих проваджень та арешт майна. У подальшому з рахунків громадян примусово списувалися кошти за неіснуючою заборгованістю.

Використовуючи підроблені документи, вони змогли навіть переоформили квартиру в Дніпрі вартістю 1,5 мільйона гривень, законний власник якої на той час перебував за кордоном.

Кіберполіцейські та слідчі поліції Дніпропетровщини за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрили діяльність цієї групи.

Поліцейські провели 15 обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів, в їхніх автомобілях, а також за місцями проживання людей, через картки яких виводилися привласнені кошти.

Вилучено:

• компʼютерну техніку та 9 принтерів;
• майже 20 мобільних;
• 4 автомобіля;
• банківські картки;
• майже 320 тис. грн, понад 20 тис. доларів готівкових кошт;
• підроблені документи на бланках державного зразка тощо.

Станом на 26 жовтня у поліції повідомили: щодо 10 учасників організованої групи скеровано до суду обвинувальний акт за ч. 5 ст. 190 ККУ – Шахрайство, ч. 3 ст. 209 ККУ – Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ч. ч. 3, 4 ст. 358 ККУ –

Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та ч. 3 ст. 362 ККУ – Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї.

Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Матеріали стосовно їх спільника виділено в окреме кримінальне провадження.

Источник: hirchytsya.com.ua