Оборудование для майнинга на 557 миллионов гривен ввезли контрабандой

Следователи Государственной фискальной службы подозревают группу неизвестных лиц во ввозе на территорию Украины с нарушением налогового законодательства оборудования для майнинга криптовалют общей стоимостью 557 миллионов гривен.

Об этом говорится в одном из определений, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений, передает InternetUA.

Как стало известно, следственное управление финансовых расследований ГУ ГФС в Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 15 марта 2018 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).

В ходе досудебного расследования следователи установили, что в течение мая-ноября 2018 года неустановленные лица, путем использования предприятия ООО «Вим Украина», импортировали в режиме временного ввоза блоки обработки информации, а также части и принадлежности к нему на общую сумму 557 млн грн.

– Согласно имеющейся информации, ввезенная техника использовалась на территории Украины с целью майнинга криптовалют, в том числе с нарушениями налогового и таможенного законодательства. За время майнинга криптовалют с использованием вышеуказанной техники неустановленные лица получили прибыль в особо крупных размерах. В дальнейшем планировался вывоз оборудования в Республику Казахстан, в соответствии с режимом временного вывоза без уплаты налогов и таможенных платежей. Этими действиями наносятся убытки бюджету Украины в особо крупных размерах, – говорится в материалах дела.

Во время досудебного расследования установлено, что вывоз части указанного оборудования (768 единиц) планировали через таможенный пост «Черноморский» Одесской таможни ГФС на грузовом автомобиле Renault Magnum. Прокуратура Одесской области совместно с УСБУ в Одесской области с 11 по 18 декабря 2018 года провели осмотр указанного грузового автомобиля и оборудования, которое в нем находится.

– Осмотром установлено, что товар, который находится в указанном автомобиле, не соответствует заявленному в таможенных декларациях ранее, а также коду УКТВЭД (Украинская классификация товаров внешнеэкономической деятельности). В автомобиле обнаружено и изъято 768 компьютерных блоков. Кроме того, изъят автомобиль, где хранился товар, – указано в определении суда. – Срок таможенного режима временного ввоза продлен до 31.12.2018 с уплатой соответствующих таможенных платежей, однако с существенным их занижением через указания в таможенных декларациях кода УКТВЭД, что не соответствует указанной группе товаров.

Как следует из обнаруженного нами определения суда, следователи в ходатайстве просили права наложить арест на изъятую технику для проведения целого ряда экспертиз, но суд завернул ходатайство из-за ряда недостатков, установив срок их устранения в течение семидесяти двух часов с момента вынесения постановления. Изменили ли следователи ходатайство и какое решение вынес суд в итоге – пока неизвестно.