На Львівщині фірма незаконно обмінювала криптовалюту, використовуючи російську підсанкційну платформу

У Львівській області викрили фірму, яка здійснювала тіньові конвертаційні послуги віртуальних активів під прикриттям ліцензії фінансової компанії. Судом було накладено арешт на віртуальні активи в еквіваленті 30 млн грн.

Заявки на обмін криптовалюти в готівку особи отримували у телеграм-боті. Надалі замовнику надходило смс повідомлення з адресою обмінника та паролем, який необхідно було повідомити при обміні. Також відбувався обмін грошових коштів на віртуальні активи за схемою «особа-особі», повідомляє БЕБ.

Замовнику послуги надавалися реквізити української картки, а переказ віртуальних активів здійснювався з електронного гаманця обмінника на електронний гаманець замовника й у зворотному напрямку.

Окрім того, причетні особи здійснювали вивід віртуальних активів через підсанкційну російську платформу.

Було проведено 11 обшуків, під час яких вилучили необліковану готівку в гривні та іноземній валюті в еквіваленті орієнтовно 13 млн грн, а також п’ять холодних ключів до криптогаманців, мобільні телефони, ноутбуки та чорнову документацію, що підтверджує незаконну діяльність. 

Ухвалами суду накладено арешт на віртуальні активи в сумі майже 28,5 млн грн в еквіваленті, які зберігаються на одній із відомих криптобірж.

Источник: dev.ua