Мошенники "отмывали" украденные деньги на OLX через веб-сервис "Кабанчик"
Мошенники, промышляющие продажей несуществующих товаров на крупных онлайн-площадках, придумали способ оставаться в тени и «отмывать» за небольшой процент ворованные деньги с помощью сервиса онлайн заказа услуг «Кабанчик».
Об этом говорится в определении Носовского районного суда Черниговской области, передает InternetUA.
Как стало известно, в конце декабря в полицию обратилась жительница Черниговской области с заявлением, что она перечислила на банковскую карточку, выданную на имя жительницы Кропивницкого, 8352 гривен за приобретение икры лососевых рыб, которую заказала на сайте «OLX», однако товара до сих пор не получила, а деньги – так и не вернули.
Скриншот с реквизитами жертве на телефон сбросил неизвестный, который после оплаты пообещал выслать заказанный товар, но уже на следующий день телефон продавца был отключен, а его объявления на торговой площадке «OLX» – удалены.
Жительница Черниговской области от сотрудников ПриватБанка узнала, что обладательница карточки, на счет которой она перечислила денежные средства, проживает в Кропивницком Кировоградской области, а также узнала ее номер телефона.
В ходе телефонного разговора оказалось, что жительница Кропивницкого на сайте онлайн заказа услуг «Кабанчик» (kabanchik.ua) нашла человека, который за вознаграждение просил ее получить на свою банковскую карту денежные средства, снять их с карты и перечислить на конечного неизвестного получателя. Для такого нехитрого заработка «посредник» использовала карточку матери.
На просьбу жертвы вернуть деньги жительница Кировоградской области отказала, мотивируя это тем, что она перевела средства на другой счет по предварительной договоренности с иным лицом. Также «посредник» сообщила, что средства она должна была отправить через кассу банка, а квитанции об удачной транзакции - заказчику в отдел доставки службы «Новая почта».
По словам посредницы, банковские квитанции она отправила в город Днепр. При этом отправителем квитанций указывалась не она, а другое лицо. В разговоре потерпевшей жительница Кропивницкого также сообщила, что к ней звонил человек по имени Константин, дала имеющиеся у неё контакты «Константина» и информацию, на какое отделение «Новой почты» в Днепре отправлялись квитанции, на чье имя и номер телефона получателя.
На данный момент следствие по делу о мошенничестве (ч.1 ст. 190 УК Украины) продолжается – полиция запросила информацию по движению средств на банковском счете жительницы Кропивницкого. Выйти на след злоумышленников, судя по материалам Единого реестра судебных решений, пока не удалось.
.