Криптофірма перевела $4,2 млн у цифровий гаманець, пов’язаний із російським торговцем зброєю

Стало відомо, що криптовалютна фірма перевела цифрові активи на суму понад 4,2 мільйона доларів на крипто-гаманець, що належить члену російської мережі торгівлі зброєю, яка пізніше потрапила під санкції США.

Деталі транзакцій із залученням Copper Technologies викликають питання про те, чи достатньо швидко адаптувалися закони Великобританії, що регулюють криптовалюту, щоб йти в ногу з сектором, що швидко розвивається, який піддається дедалі більшому контролю через рівень анонімності, який він може забезпечити.

Аналіз криптозаписів, проведений Guardian і Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів (ICIJ), підкреслює зв’язок між однією з найвідоміших криптовалютних компаній і Джонатаном Зіменковим, росіянином ізраїльського походження.

29-річний Зіменков потрапив під санкції США в лютому 2023 року за нібито допомогу російським військовим у вторгненні в Україну в рамках «мережі Зіменкова» – мережі торгівлі зброєю та ухилення від санкцій, яку очолює його батько Ігор Зіменков.

Записи показують, що Copper перевів цифрову валюту на мільйони доларів у травні 2021 року на гаманець, який згодом ідентифіковано як належний Джонатану Зіменкову. Санкції проти нього наклали через 19 місяців. Компанія Copper, яка найняла на посаду радника колишнього міністра фінансів Філіпа Хаммонда в жовтні 2021 року, на момент переведення перебувала в Лондоні, але з тих пір переїхала до Швейцарії.

Хоча Зіменков не був підданий санкціям, коли відбулася транзакція, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) заявило, що вважає, що мережа була активною протягом кількох років до того часу, коли вона наклала обмеження на 22 фізичних та юридичних осіб у кількох країни.

У цитаті йдеться, що мережа Зіменкова була залучена до кількох угод щодо російської кібербезпеки та продажу вертольотів за кордон, а також до спроб поставок зброї до неназваної африканської країни.

Немає припущень про те, що Copper порушила будь-які санкції чи будь-які інші правила, що діяли на момент угоди.

Однак це відкриття проливає світло на непрозорий світ криптовалюти та анонімність, яку вона може запропонувати, а також ставить питання про те, як цифрові активи та транзакції з ними мають регулюватися в рамках ширшої фінансової системи.

«Copper дуже серйозно ставиться до своїх юридичних і нормативних зобов’язань і діє у повній відповідності з усіма застосовними регулятивними стандартами, включаючи всі застосовні заборони санкцій у Великобританії», — сказав представник компанії.

The Guardian і ICIJ розуміють, що Зіменков не був клієнтом Copper, тобто вони не мали нормативних зобов’язань перевіряти його особу. У компанії не відповіли на конкретні питання про характер своїх відносин із Зіменковим.

Фінансові компанії мають можливість подавати звіт про підозрілу діяльність (SAR), якщо транзакція викликає будь-які тривожні прапорці, навіть якщо правила явно не порушуються. Невідомо, чи подав Коппер SAR, який потрібно надіслати до правоохоронного органу, такого як Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великобританії.

Відповідно до вказівок, виданих у 2020 році спільною керівною групою фінансової індустрії з відмивання грошей, криптокомпанії вважали «хорошою практикою» збирати інформацію про одержувачів переказів для оцінки потенційних ризиків.

Але лише наприкінці 2023 року Велика Британія також прийняла правило про подорожі, яке зобов’язує криптокомпанії перевіряти кошти, перераховані зовнішнім сторонам, після того, як регулятори занепокоєні тим, що цей ризик не враховується.

Перекази цифрової валюти, такої як біткойни та ефіріум, реєструються в блокчейні, цифровій книзі, яка лежить в основі екосистеми криптовалют. Хоча транзакції реєструються, вони також можуть забезпечити анонімність людям, які намагаються замаскувати фінансові відносини, оскільки кошти зберігаються в онлайн-гаманцях, які не повинні збігатися з особою власника.

Журнали блокчейну показують, що в травні 2021 року Copper передав Джонатану Зіменкову більше 1700 одиниць ефіру, вартістю понад 4,2 мільйона доларів на той час. Згідно з аналітичною платформою блокчейну Etherscan, вони були переведені двома транзакціями в один день.

Мета транзакцій і вихідне джерело цифрових активів незрозумілі. Зіменков не відповів на жодні запити про коментарі.

Власник гаманця, який отримав транзакції Ethereum, не вказано в записах блокчейну, які показують лише адресу цифрової валюти – рядок літер і цифр.

Ця ж адреса була включена в оголошення Міністерства фінансів США в лютому 2023 року з детальним описом санкцій проти мережі Зіменкова.

Деталі передбачуваної мережі ухилення від санкцій Зіменкова, розкриті США, підкреслюють потенційну вигоду від перевірки особи людей на іншому кінці таких передач активів.

За даними влади США, адреса була вказана як така, що належить Джонатану Зіменкову, який мав російське, ізраїльське та італійське громадянство. Він навчався в коледжі та університеті в Лондоні, згідно з брошурою для приватної школи.

Уряд США заявив, що він ідентифікував Зіменкова як частину того, що OFAC описав як «мережу ухилення від санкцій», яка діяла протягом кількох років. Уряд США звинуватив його батька в тому, що він керував мережею торгівлі зброєю.

Міністерство фінансів заявило, що Зіменкови «брали участь у проектах, пов’язаних з обороноздатністю Росії, включаючи постачання російській компанії високотехнологічних пристроїв після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну».

У своєму оголошенні про санкції Міністерство фінансів США заявило, що мережа Зіменкова підтримувала російських оборонних експортерів «Рособоронекспорт» і «Ростех», обидва з яких потрапили під санкції.

За даними Міністерства фінансів США, Ігор Зіменков тісно співпрацював зі своїм сином та іншими, щоб «уможливити продаж російської оборонної продукції урядам третіх країн». Джонатан Зіменков мав довіреності на компанії в мережі від імені свого батька, зазначили у відомстві.

Обидва чоловіки, як стверджується, листувалися з російськими оборонними фірмами, які потрапили під санкції, і брали участь у «численних угодах з російської кібербезпеки та продажу вертольотів за кордон».

Санкції стосуються кількох компаній, які, за словами США, були залучені до торгівлі зброєю. Однією з таких компаній є GBD Limited, описана як «мережева компанія Зіменкова, яка намагалася поставити системи зброї африканському уряду та надсилала Ігорю Зіменкову мільйони доларів протягом багатьох років».

Російські публічні корпоративні записи показують, що Джонатан Зіменков був зареєстрований як «індивідуальний підприємець» в країні в 2019 році, ведучи господарську діяльність, включаючи «оптову торгівлю морськими, літальними та іншими транспортними засобами».

Минулого року Guardian повідомила , що Copper Technologies була причетна до продажу акцій на суму понад 19 мільйонів доларів, яка принесла користь російському банкіру, який потрапив під санкції в США.