Интернет-преступники активно вербуют молодых украинцев в период локдауна

Андрей Майданик

В последние годы, полиция многих стран отмечает тренд роста интернет-преступности. В немалой степени этому способствует экономический спад, вызванный серией затяжных карантинных ограничений. Многие украинцы, лишившиеся работы, готовы браться за самую непритязательную работу, чем активно пользуются интернет-мошенники и криминал. В особую группу риска попадают граждане без специальных профессиональных навыков, в числе которых много молодежи.

Существует множество подработок, взявшись за которые, такой человек может оказаться втянутым в преступные схемы. Одна из них – это «конвертатор», «обнальщик» или «дроп». Все, что требуется для занятия подобной деятельностью - это минимальное знакомство с технологиями онлайн-платежей и наличие банковской карты, а также электронных кошелков.

На днях мы писали о том, что правоохранители вручили подозрение молодому человеку, который конвертировал электронные деньги, отмывая прибыли, полученные преступным путем.

В Евросоюзе расследованием сетей отмывания денег в сфере интернет-преступности занимается Европол, который проводит специальную кампанию по выявлению «денежных мулов» (дропов) European Money Mule Action (EMMA 6).  Согласно отчету данной организации, на конец 2020 года, ее сотрудниками было выявлено более 4 тысяч дропов и 227 их рекрутеров. В общей сложности, за участие в схемах по отмыванию преступных средств, полученных через интернет, были арестованы 422 человека.

emma_6-results.jpg (1.08 MB)

В Украине предложения работы, связанные с участием в схемах отмывания денег, можно легко встретить на специализированных криминальных интернет-форумах. Однако, иногда они попадаются и на легальных площадках вроде сайтов «Кабанчик», ОЛХ, различных фриланс-биржах и в группах социальных сетей. Нередко они маскируют свою противозаконную направленность и предлагают законный и легкий заработок.

вербовка дропов.png (759 KB)

Общее в подобных «вакансиях» то, что в качестве «работы» соискателю предлагается принимать платежи и осуществлять переводы за комиссию. Смысл данной работы – запутать следствие, которое пытается проследить путь денежных средств, полученных незаконным путем – в результате фишинга, кражи с карты или продажи наркотиков.

Кстати, именно в сфере онлайн-продажи наркотиков, дропы используются активнее всего: специализированные форумы прямо рекомендуют использовать их для сделок, чтобы не подставляться.

Черный рынок активно предлагает покупку дропов (фактически, аренду чужой карты), с разными лимитами и «гарантийными сроками», в течение которых картой точно можно пользоваться. Если дроп окажется ненадежным и потратит чужие деньги на свое усмотрение, продавец (наниматель дропа) возмещает клиенту убыток.

Screenshot - 2021-03-22T230401.427.png (71 KB)

Важно понимать, что такой сомнительный способ заработка является прямым соучастием в чужих преступлениях – от кражи денег и торговли наркотиками, до финансирования международного терроризма. И как таковой, этот вид «заработка» - прямой билет за решетку, причем не только в Украине, но и в других странах.