Індійський інвестор викрав співробітників BitConnect, щоб повернути свої гроші

Громадянин Індії нібито викрав двох людей, причетних до шахрайської схеми BitConnect вартістю $2,4 млрд, щоб повернути втрачені кошти.

Шаїлеш Бабулал Бхатт був інвестором у BitConnect Coin, токені, який використовувався як основна криптовалюта платформи. За заявою За заявою Індійського управління боротьби з фінансовими злочинами (ED), Бхатт разом зі своїми спільниками викрав двох співробітників BitConnect, щоб відшкодувати збитки шляхом виплати викупу.

Представлена ​​в 2016 році шахрайська схема BitConnect маскувалася під високоприбуткову інвестиційну програму, де інвесторам пропонувалося придбати монети BitConnect Coin і позичати їх із обіцянкою заробляти до 1% на день. Інвестиційна платформа рекламувалася як оснащена торговим ботом BitConnect і програмним забезпеченням для волатильності.

Однак, як і будь-яка фінансова піраміда, оператори BitConnect платили інвесторам прибуток із використанням коштів, отриманих від нових інвесторів. Протягом двох років схема залучила $2,4 млрд від жертв у всьому світі, а сама схема і токен впали після того, як регулятори США видали накази про припинення діяльності.

Згідно з заявою ED, Бхатт зміг виманити 2091 BTC, 11 000 LTC та близько $1,7 млн. в індійських рупіях у співробітників BitConnect, загальна вартість яких склала близько $146,8 млн.

Подальше розслідування показало, що його спільники отримали $34 млн, які вони використали для придбання «нерухомості, золота та інших активів». ED конфіскувало «рухоме та нерухоме майно» на суму $52 млн, пов'язане зі справою.

Бхатт був заарештований 13 серпня відповідно до Закону Індії про запобігання відмиванню грошей після своєї появи перед судом в Ахмедабаді. Розслідування щодо Бхатта було розпочато після подання двох перших інформаційних повідомлень до Державного департаменту кримінальних розслідувань у 2022 році. Його було вперше заарештовано через місяць після викрадення у 2017 році.

Місцезнаходження засновника BitConnect Сатіша Кумбхані залишається невідомим, але протягом останніх років деяким із ключових промоутерів схеми було пред'явлено звинувачення. Одним із них був Джон Луїс Ентоні Бігаттон, засуджений Австралійською комісією з цінних паперів та інвестицій у липні 2024 року за надання неліцензованих фінансових консультацій.

Источник: brokker.news