Громадянин Південної Кореї відмив $50 млн через криптовалюту

Поліція затримала громадянина Південної Кореї у столиці Таїланду.

Його підозрюють у причетності до масштабної схеми шахрайства з криптовалютою, пише Gizmodo.

"За даними тайських правоохоронців, Хань був одним із ключових учасників мережі фальшивих кол-центрів, що обіцяли своїм інвесторам прибутки від 30% до 50%. Спочатку жертвам виплачували невеликі суми, щоб викликати довіру, а згодом вводили обмеження на виведення коштів", - ідеться у повідомленні.

Протягом трьох місяців Хань нібито накопичив $47,3 млн у стейблкоїнах Tether, прив'язаних до курсу долара США. Ці кошти він використав для купівлі золотих зливків вагою понад 10 кг кожен. Вартість окремих транзакцій перевищувала $1 млн. За словами поліції Бангкоку, золото слугувало засобом конвертації цифрових активів у фізичний товар, який можна було переміщувати через кордони без виявлення.

Після надходження скарг від потерпілих, у лютому тайський кримінальний суд видав ордер на арешт Ханя та його спільників.

У справі загалом затримали 11 осіб. Ханя заарештували в аеропорту Бангкока "Суварнабхумі". Йому інкримінують шахрайство, видавання себе за іншу особу, кіберзлочини, відмивання коштів та участь у злочинному угрупованні.

У 2024 році жертви криптозлочинів у світі втратили $10,7 млрд. Експерти наголошують, що анонімність і миттєвість криптопереказів сприяють поширенню транснаціональних схем шахрайства.

Источник: gazeta.ua