ФБР обшукало будинок засновника криптовалютної біржі Kraken
ФБР провело обшук у будинку керівника криптовалютного ринку Джессі Пауелл у березні в рамках кримінального розслідування за заявами про те, що він зламав і кіберпереслідував некомерційну організацію, яку він заснував, повідомили троє людей, обізнаних у цьому питанні.
Розслідування було зосереджено на звинуваченні некомерційної організації про те, що містер Пауелл, який також заснував криптовалютну біржу Kraken, втручався в її комп’ютерні облікові записи, блокуючи доступ до електронних листів та інших повідомлень, кажуть люди. Агенти ФБР і прокуратури США в Північному окрузі Каліфорнії розслідували пана Пауелла принаймні з осені минулого року, повідомили троє людей, обізнаних у цій справі.
Агенти провели обшук у будинку пана Пауелла в районі Брентвуд у Лос-Анджелесі та вилучили електронні пристрої, повідомляє The New York Times особа, знайома з обшуком, і документи. Прокуратура не звинуватила пана Пауелла в жодних злочинах.
Брендон Фокс, адвокат пана Пауелла, підтвердив, що він перебуває під розслідуванням федеральної прокуратури Північної Каліфорнії. Пан Фокс сказав, що розслідування було зосереджено на звинуваченнях мистецької групи Verge Center for the Arts і «жодним чином не пов’язане з працевлаштуванням пана Пауелла чи його поведінкою на арені криптовалют». Він також сказав, що пан Пауелл «нічого поганого не зробив».
Прес-секретар Kraken сказала, що розслідування Verge не має нічого спільного з компанією, і що у Kraken немає підстав вважати, що прокурори розслідують інші потенційні проблеми.
Представник ФБР відмовився від коментарів. Речник прокуратури США Північного округу Каліфорнії відмовився підтвердити, чи ведеться розслідування.
За останні місяці федеральні слідчі розправилися з кількома конкурентами Kraken. Минулого року Сема Бенкмана-Фріда, засновника криптовалютної біржі FTX, звинуватили в шахрайстві , тоді як Coinbase і Binance, дві найбільші біржі, стикаються з державними позовами.
Ключова фігура в ранній історії крипто, пан Пауелл, 42 роки, створив Kraken у другу за величиною криптобіржу США після Coinbase.
Його компанія зіткнулася з роками юридичної перевірки. За останні місяці прокуратура перевірила звинувачення проти Kraken і містера Пауелла, висунуті в позові про незаконне припинення діяльності, поданому проти компанії в 2019 році, повідомили двоє людей, знайомих із розслідуванням. У цьому позові колишній співробітник Kraken звинуватив фірму в отриманні прибутку з рахунків у країнах, які перебувають під санкціями США, і стверджував, що на банківських рахунках Kraken відсутні мільйони доларів депозитів клієнтів.