Чоловік втратив понад 60 тисяч гривень через шахрайську схему з фейковими соцвиплатами

У Вільнянському районному суді Запорізької області розглянули клопотання слідчих щодо тимчасового доступу до банківських документів у справі масштабного шахрайства. Йдеться про злочинну схему, внаслідок якої потерпілий втратив понад 60 тисяч гривень, намагаючись отримати фейкову грошову допомогу.

Про це повідомляється в реєстрі судових рішень.

За даними слідства, 17 жовтня 2024 року потерпілий натрапив у соціальній мережі Facebook на рекламу, яка обіцяла одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 гривень. Перейшовши за посиланням, він отримав телефонний дзвінок від невідомого, який представився співробітником «фонду». Псевдопредставник повідомив, що для отримання виплат потрібно виконати низку дій.

Довірившись шахраєві, потерпілий виконав усі вказівки. Після цього він виявив, що з його банківського рахунку за лічені хвилини зникли кошти – двома транзакціями загалом 61 800 гривень.

Під час розслідування слідчі встановили, що ці кошти були переказані на інший банківський рахунок, а потім розподілені ще на кілька рахунків у різних банківських установах. Для викриття шахрайської схеми правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до банківських документів, які можуть містити важливу інформацію для встановлення особи зловмисника.

Суд задовольнив клопотання і надав слідчим дозвіл на отримання виписок за відповідними рахунками, даних про рух коштів, IP-адрес входів до онлайн-банкінгу, а також інформації про особу, яка отримала кошти.

Розслідування триває, і слідчі продовжують збирати докази щодо злочинної схеми. Справа кваліфікована, як шахрайство в особливо великих розмірах, що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Источник: 061.ua