Бенкмен-Фрід очікує суду після звинувачення в шахрайстві

Згідно з судовими документами,  засновники та ключові співробітники зруйнованої групи криптокомпаній FTX отримали 3,2 мільярда доларів у вигляді платежів і позик, головним чином від торгового дому Alameda Research .  

Згідно з документами, ця сума включає близько 2,2 мільярда доларів для Сема Бенкмана-Фріда. Бенкман-Фрід є співзасновником FTX , який зараз очікує суду після того, як не визнав себе винним у багаторічному шахрайстві на чолі біржі цифрових активів.

Адміністратори FTX також визначили низку інших приблизних переказів як частину загальної суми в 3,2 мільярда доларів:

• 587 мільйонів доларів Нішаду Сінгху, колишньому директору з розробки FTX
• 246 мільйонів доларів Гері Вангу, співзасновнику FTX
• 87 мільйонів доларів Райану Саламе, колишньому співвиконавчому директору FTX Digital Markets
• 25 мільйонів доларів Сему Трабукко, колишньому співголові Alameda
• 6 мільйонів доларів Керолайн Еллісон, екс-головному директору Alameda

Відповідно до заяви адміністраторів, ці цифри не включають понад 240 мільйонів доларів, витрачених на купівлю розкішної нерухомості на Багамах, політичні та благодійні пожертви, зроблені безпосередньо боржниками FTX, і значні перекази дочірнім компаніям, які не є боржниками, на Багамах та в інших країнах .

Вони додали, що «на цей момент неможливо передбачити суму та час можливого грошового повернення» і що судово-медичний аналіз, ймовірно, виявить більше активів, зобов’язань і переказів.

Влада США стверджує, що кошти клієнтів FTX використовувалися для торгівлі в афілійованому хедж-фонді Alameda та для особистих витрат. Еллісон, Ван і Сінгх зізналися в шахрайстві і співпрацюють з федеральними прокурорами.

FTX обвалилася в листопаді минулого року з дірою в 8 мільярдів доларів у її балансі. Адміністратори переглядають уламки, намагаючись побачити, скільки можна повернути кредиторам.