Австралія наказала провести аудит кріптобіржі Binance

Австралійське агентство з боротьби з фінансовими злочинами зобов'язало місцеве відділення Binance Holdings Ltd. призначити зовнішнього аудитора після виявлення «серйозних занепокоєнь» щодо контролю за відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на криптовалютній біржі.

Австралійський центр звітів та аналізу транзакцій, відомий як Austrac, заявив, що його занепокоєння викликані такими проблемами, як останній незалежний огляд Binance Australia, який він назвав «обмеженим за обсягом відносно його розміру, бізнес-пропозицій та ризиків». Austrac дав компанії 28 днів для висунення кандидатур аудиторів, з яких агентство зробить вибір, йдеться у заяві.

Austrac також висловив стурбованість щодо високої плинності кадрів, а також браку місцевих ресурсів та нагляду з боку вищого керівництва в австралійському підрозділі Binance, найбільшої у світі криптовалютної біржі за обсягом торгів.

«Великі світові оператори можуть здаватися добре забезпеченими ресурсами та позиціями для виконання складних регуляторних вимог», – заявив Брендан Томас, головний виконавчий директор Austrac. «Але якщо вони не розуміють місцевих ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму, вони не виконують» зобов’язань щодо такої діяльності в Австралії.

«Ми відкрито та прозоро співпрацювали з Austrac протягом останніх кількох місяців і продовжуємо цінувати їхні рекомендації, досвід та нагляд», – сказав Метт Поблоцький, генеральний менеджер Binance Australia and New Zealand, у своїй електронній заяві. «Ми залишаємося відданими підтримці найкращих у своєму класі стандартів відповідності та постійно вдосконалюватимемо наші можливості».

Цей крок є останньою спробою Austrac припинити незаконну діяльність, пов'язану зі світом криптовалют. У червні Austrac встановила ліміт у розмірі 5000 австралійських доларів (3210 доларів США) на внесення та зняття готівки з криптоматів та попередила, що різке зростання кількості банкоматів для цифрових активів привабило шахраїв та аферистів.

У 2023 році Binance та її засновник Чанпен Чжао визнали себе винними у звинуваченнях у боротьбі з відмиванням грошей та санкціях і погодилися виплатити 4,3 мільярда доларів у рамках масштабної угоди зі США.

«Розуміння конкретних ризиків злочинності в австралійському контексті має вирішальне значення для забезпечення виконання ними своїх зобов’язань щодо звітності тут», – сказав Томас.