Американка втратила 64,5 тисячі доларів США через фішинг, організований шахрайкою

Жінка з Гринвіча стала жертвою фішинга, коли відповіла на електронний лист від передбачуваного шахрая та перерахувала 64 461 долар США на банківський рахунок, який контролювався кимось, хто встановив фальшиві ідентифікаційні дані.

Після ретельного розслідування, яке провела поліція Грінвіча, 25-річній Алондру Маракалло з Мірамара, штат Флорида, сьогодні було пред’явлено звинувачення у низці фінансових злочинів. Наразі вона утримується під вартою через те, що не сплатила заставу в розмірі 150 000 доларів.

Жінка з Гринвіча найняла декоратора інтер’єру в 2021 році для роботи над квартирою, згідно з заявою на арешт, і спілкувалася з дизайнером електронною поштою. Коли жінка з Гринвіча отримала електронний лист у листопаді 2021 року з назвою компанії дизайнера та вказівкою надіслати 64 461 долар США банківським переказом до відділення банку в Орландо, штат Флорида, вона надіслала гроші, згідно з письмовою заявою.

Пізніше вона дізналася, що дизайнерська компанія ніколи не надсилала електронного листа з вимогою оплати. Пізніше розслідування встановило, що обліковий запис електронної пошти, яким користувався асистент дизайнерської фірми, «був скомпрометований у якийсь момент невідомим зловмисником», — написали органи влади в судовій заяві.

Відповідно до свідчення під присягою, «під час шахрайства BEC зловмисники надсилають жертві повідомлення електронної пошти, яке виглядає так, нібито надійшло з законного джерела, як правило, за допомогою соціальної інженерії, підробки електронних адрес, злому законної корпоративної електронної пошти або комбінації з трьох».

Поліція Гринвіча почала працювати над банківським рахунком у Флориді, куди були перераховані кошти. Детектив виявив, що особа, ідентифікована як Маракалло, використовувала особу іншої жінки з Флориди, щоб налаштувати доступ до банківського рахунку, а також мобільного телефону, згідно з матеріалами суду. Використовуючи дані мобільного телефону та відеозображення з банку, поліції вдалося ідентифікувати Маракалло як особу, яка зняла кошти з банківського рахунку після переказу, йдеться в судовій заяві.