Инициатором обыска в 24nonStop оказался народный депутат

Как уже писал InternetUA, 27 октября СБУ парализовала работу крупнейшей украинской сети платежных терминалов 24nonStop. Силовики предъявили постановление Печерского районного суда на обыск, в котором указано, что компания не прекратила работу на территории Луганской и Донецкой области и предоставляла «техническую помощь в материальном обогащении для финансовой поддержки» ДНР. СБУшники вынесли центральный сервер и заблокировали все банковские счета компании, парализовав работу 7500 терминалов. 

Представители компании 24 nonStop тогда сообщили InternetUA, что уже давно не работают в Луганской и Донецкой области и назвали происходящее необоснованным наездом СБУ. Спустя несколько дней на сайте Службы безопасности было опубликовано следующее заявление:

"Співробітники Служби безпеки України спільно з Держслужбою фінмоніторингу блокували багатомільйонну схему фінансування терористів "ДНР/ЛНР" через одну з українських платіжних систем. Службові особи платіжного сервісу, перебуваючи у змові з представниками т.зв. урядів сепаратистів, продовжували підтримувати роботу терміналів на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Програмно-технічні комплекси обслуговувалися дилерами платіжної системи, які пройшли реєстрацію у т.зв. "Міністерствах доходів та зборів "ЛНР/ДНР" та сплачували "податки" до бюджетів терористів. Згідно з оперативною інформацією дилери також щомісячно неофіційно матеріально підтримували представників "органів влади" бойовиків.

Під час проведення в Києві санкціонованих обшуків у головному офісі платіжної системи співробітники спецслужби вилучили сервери, через які забезпечувалася робота терміналів на тимчасово окупованих територіях. Правоохоронці блокували 5 мільйонів гривень на двадцяти трьох рахунках, через які акумулювалися кошти від проведення операцій у т.зв. "ДНР/ЛНР". Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-5 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до організації схеми з фінансування тероризму".

Однако реальные причины обыска стали известны позже.

3 ноября народный депутат Украины от партии "Народный фронт" Максим Поляков в ходе брифинга в Верховной Раде заявил, что это межфракционное объединение (МФО) "Депутатский контроль" провело собственное депутатское расследование относительно незаконной деятельности украинских платежных систем, которые продолжают работать в зоне АТО. И обратилось к Главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку с требованием проверить компании 24nonStop, а также GlobalMoney.

В своем депутатском запросе Максим Поляков сообщил, что: "Представитель "Депутатского контроля" 30 сентября пополнил счет телефона нашей "горячей линии" с помощью терминала в Макеевке. Деньги пришли на телефон – 44 грн. На чеке не были указаны никакие реквизиты компании. Но в компании МТС нам официально сообщили, что платеж поступил через платежную систему "ГлобалМани" на терминал 24nonstop. Это значит, что компании ведут финансовую деятельность на территории, подконтрольной "ДНР", - сделал вывод нардеп.

В связи с таким выводом Полякова депутаты МФО "Депутатский контроль" потребовали у Нацбанка срочно приостановить лицензии платежных систем 24nonstop и "ГлобалМани" на время проведения проверки. Главе Нацбанка Валерии Гонтаревой народные избранники пригрозили отставкой, а также пожаловались в прокуратуру города Киева на бездеятельность со стороны должностных лиц НБУ.

Мы попросили представителей 24nonStop прокомментировать обвинения в их адрес.

Соучредитель компании 24nonStop Андрей Степаненко:

- Еще до начала всех этих событий мы увидели в одном издании статью, где мы были представлены в очень плохом свете со слов народного депутата Максима Полякова. Я не имею не малейшего понятия, откуда он взял информацию о том, что мы в коррупционном сговоре с НБУ занимаемся финансированием террористов.
Мне также непонятно, почему представленный СБУ чек - чек 24nonStop. Скажу больше: даже если кто-то пополнил мобильный счет с терминала в Макеевке, где здесь финансирование терроризма? Получается что наоборот, террористы финансируют Киев! А мобильную связь в зоне АТО никто не отменял, и живут там не только террористы, а и обычные люди. Да, есть постановление НБУ о запрете проведения финансовых операций на этой территории. Может, это кто-то действительно делает, раз депутат Поляков проводит расследование. Но даже в таком случае у меня очень большие сомнения, что это можно назвать спонсированием террористов. Эти люди просто работают вразрез с действующим законодательством, Нацбанк может лишить их лицензии, но не за финансирование террористов.
Также мне неизвестно, у кого СБУ заблокировала 5 млн для ЛНР/ДНР. На наших счетах была заблокирована намного большая сумма, а в нашем уголовном деле не назывались фамилии террористов и не указано, что мы кому-то из них перечисляли средства.

Счета компании, слава Богу, спустя две недели разблокировали, поэтому нам удалось погасить долги и выполнить обязательства перед нашими плательщиками и получателями. Однако следствие продолжается, сервера на экспертизе, пока нам их не вернули.
Мы уже обжаловали постановление об изъятии серверов, ждем судебных разбирательств.
Очень грустно, что наши правоохранительные органы имеют полномочия блокировать работу предприятия до окончательного решения суда по поводу виновности или невиновности его руководства. Это разрушает экономику страны.

Виталий Павленко, адвокат 24nonStop:

- Проверка НБУ установила, что все движение средств компании 24nonStop проходило исключительно через украинские банки на украинской территории, в пользу украинских поставщиков. Наши дилеры сейчас не работают на оккупированных территориях, вся инкассация проходит исключительно через украинские банки. Это хорошо известно СБУ. Даже если на оккупированной территории остались наши платежные терминалы, то они могут работать только через российские платежные системы.
То, что произошло с компанией 24nonStop, - массовое явление. Этот путь наша правоохранительная система прошла еще в 2013-м году вместо принятия нового УПК. Смысл в том, что официальное уведомление о подозрении лицу не предъявляют, просто возбуждают уголовное дело по какому-то факту. И вот в рамках этого уголовного дела в данном случае у юридического лица были изъяты сервера и заблокированы счета.
Мы уже подготовили жалобы на действия следователя, который вмешался в правомерную деятельность юрлица. Следствию было известно, что компания занималась одним из видов банковской деятельности: приемом платежей и переводом денег. Знало, что счета используются исключительно для перевода денег, что их блокировкой они блокируют не деньги компании, а деньги плательщиков, которые просто пользуются услугой компании.
У нас было заблокировано более 12 млн грн, по чьей инициативе, пусть разбирается суд, нам это неизвестно. Порядка 4 млн грн из них - это деньги плательщиков, которые были направлены на погашение кредита. Эти платежи были несвоевременно оплачены в банке из-за заблокированных счетов. Банки, соответственно, предъявляют санкции за просрочку. Кто их будет погашать - большая дилемма. Не думаю, что сотрудники СБУ или Госслужбы финмониторинга возьмут на себя ответственность за происходящее.
Мы подали запрос следователю, чтобы он разъяснил, почему были заблокированы счета, а также пожаловались на действия Госслужбы финмониторинга.
На данный момент никаких подозрений каким-либо должностным лицам компании 24nonStop не предъявлено.
Относительно депутата Полякова могу сказать, что народные депутаты должны своевременно реагировать на те вызовы, которые бросает общество путем принятия соответствующих законов. К примеру, законодательно решать проблему изъятия серверов, а не делать какие-то голословные заявления.
Мы обратились в Печерский суд с иском об опровержении недостоверной информации, которую распространил депутат. Однако на первое судебное заседание господин Поляков не явился, Верховный Совет исковое заявление вместе с повесткой из Печерского суда отказался принимать.
GlobalMoney были участниками нашей платежной системы до 19.04.2013-го, после чего договор был приостановлен по обоюдному согласию.

GlobalMoney, в свою очередь, подала в суд иск о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации, а также обратилась в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о давлении на компанию со стороны нардепа от партии «Народный фронт» Максима Полякова. Также компания обратилась к Арсению Яценюку, Джеффри Пайетту, Яну Томбинскому, Жерому Ваше с просьбой дать законодательную оценку действиям Полякова и пожаловалась в СБУ:

"ООО "Глобалмани" были закрыты все структурные подразделения, оказывающие услуги по отправке и выдаче переводов, прекращены трудовые отношения с сотрудниками таких подразделений, осуществлен вывоз оборудования и технического оснащения, а также прекращены договорные отношения с банковскими учреждениями в части оказания услуг по инкассации денежных средств и обеспечение денежными средствами указанных подразделений", - сообщает в письме на имя главы СБУ Василия Грицака и.о. гендиректора Андрей Семенов. 

Также в письме отмечается, что ООО "Глобалмани" на данный момент не сотрудничает с ООО "Ай ти Финанс". 

"Указанные обстоятельства свидетельствуют о некомпетентности народного депутата Полякова Максима Анатольевича в данном вопросе, все утверждения которого основаны на предположениях. Также учитывая факты из биографии Полякова Максима Анатольевича по рейдерскому захвату предприятий, ООО "Глобалмани" расценивает действия народного депутата Полякова Максима Анатольевича исключительно как попытку давления на предприятие", - говорится в письме.

Напомним, ранее Максима Полякова в прессе обвиняли в попытке рейдерского захвата ПАО «Уманьхлеб», универмага во Львове, подготовке покушения на конкурента по округу Антона Яценко и даже работе на ФСБ, что однако никак не повлияло на его политическую карьеру.

Как хорошо известно нашим читателям, депутаты партии "Народный фронт" являются абсолютными рекордсменами по подаче "вредных" для IT-сферы законопроектов. Судя по всему, теперь ее отдельные представители решили "взяться" за IT-бизнес и на практике. Последнюю точку в деле платежных терминалов традиционно поставит суд. Вот только вряд ли кто-то компенсирует простым украинцам штрафы, начисленные им банками за просрочку кредитных платежей.