Украинские интернет-мошенники "выкачали" из литовского инвестора 55 тысяч евро

Андрей Майданик
Украинские интернет-мошенники "выкачали" из литовского инвестора 55 тысяч евро

Один литовский гражданин нашел через интернет сайт украинской компании, которая, как там было сказано, занималась финансами, инвестициями и торговлей на бирже. Заинтересовавшись данным видом пассивного заработка, мужчина зарегистрировался на сайте.

Вскоре после этого, с ним связался неизвестный, который представился сотрудником данной компании и в красочной форме расписал опыт компании в биржевой торговле и радужные перспективы сотрудничества с ней, благодаря опытным трейдерам, которые всегда готовы помочь клиентам советами, когда и куда инвестировать деньги, чтобы приумножить их благосостояние.

Воодушевившись обещаниями, литовец завел счет в системе и начал пополнять его. Деньги приходилось отправлять частями, каждый раз по новым реквизитам, которые указывали представители компании. Такая сложная система немного насторожила новоиспеченного инвестора, но поскольку все перечисленные средства, в конце концов, отображались на балансе торгового счета, мужчина успокоился.

За 7 месяцев своей «торговли на бирже», литовец «инвестировал» украинским интернет-трейдерам более 55 тысяч евро, не особо вникая, кто именно является получателем его денег, которые он отправлял украинцам через интернет-банкинг и системы денежных переводов. Торговля происходила по подсказкам трейдеров, через специально установленный интернет-терминал, который могли контролировать сотрудники брокерской компании.

И вот, однажды, деньги на торговом счету начали стремительно исчезать. Испугавшись, мужчина попытался связаться с представителями компании, однако все его попытки оказались безуспешными. Оставшись с пустым счетом и так и не получив ответа от своего брокера, инвестор оказался предоставлен сам себе.

Сделав неутешительный вывод, что его обманули, мужчина обратился в полицию, которая открыла расследование по данному факту. В рамках возбужденного уголовного дела, компетентные органы Литовской Республики обратились за правовой помощью в Офис Генерального Прокурора Украины.

В ходе расследования удалось установить, что деньги, отправленные гражданином Литвы с целью пополнения торгового счета в брокерской компании, поступали на счета физических лиц, пятеро из которых были установлены. В ответ на просьбу следователя, судья Голосеевского Суда г.Киева, выдал постановление на временный доступ к данным банка, которые бы позволили отследить передвижение денежных средств и их судьбу. Следствие продолжается.

Тема инвестиций является излюбленной среди мошенников, поскольку позволяет им достаточно легко получать значительные суммы денег от граждан, у которых есть лишние деньги, но не достает ума, чтобы приумножить их самостоятельно.

Интернет пестрит рекламой подобных проектов, от инвестиций и торговли на бирже, до «автоматической генерации прибыли при помощи распределенной сети и искусственного интеллекта», однако не следует слепо доверять им свои сбережения. Эта схема стара как мир, достаточно вспомнить хотя бы сказку про Буратино.

199052617_10225754109978346_8292778584424987155_n.jpg (73 KB)