«Британские трейдеры криптовалют» оказались родом из украинской глубинки

Владимир Кондрашов
«Британские трейдеры криптовалют» оказались родом из украинской глубинки

Украинские полицейские заинтересовались «работой» инвестиционной компании British bitcoin mining and trading LTD, более известной как BritishBTC. Данный «британский» проект оказался родом из Украины, как и обманутые вкладчики этой криптовалютной «инвестиционной площадки».

Об этом пишет InternetUA.

Что такое BritishBTC

По данным из открытых источников известно, что проект начал действовать на территории Украины в начале июня 2017 года. BritishBTC позиционировала себя как трейдера криптовалют – «легальная инвестиционная компания, выступающей участником торговли на бирже криптовалют»:

– BBTC заключает партнерские соглашения с крупными майнинговыми дата-центрами в Азии. Мы предоставляем благоприятную почву для инвестирования, – говорилось в рекламе проекта.

20108550_1682210321809930_689380316196137208_n.jpg (60 KB)

Одним из главных плюсов компании называли публичность её «администратора», которого также называют президентом компании – Александра Пилипишина. BritishBTC обещала инвесторам прибыль от торговли криптовалютами от 18,75% до 30% в месяц.

«Инвесторов» компании не насторожил ни её «президент»-украинец, ни то, что домен сайта «британской» криптоплощадки зарегистрирован украинским регистратором доменных имен, ни даже тот факт, что никаких контактов компании в Лондоне указано на официальном сайте не было.  

В августе 2017 в компании появился офис в Одессе, а в сентябре того же года – в Кропивницком.

Судя по отзывам обманутых «инвесторов» компании, задержки с выплатами «инвестиций» начались ещё в октябре 2017, но тогда их объясняли техническими проблемами и анонсировали огромный форум в Майами (позже он был перенесен на февраль, но информации о его проведении в сети найти не удалось). Последняя запись на странице компании в Facebook датирована 23 ноября 2017 года: «Наша ракета начинает взлетать».

bbtc.jpg (14 KB)

«Британцы» из Кропивницкого

Следственный отдел расследования ОТП СУ ГУНП в Кировоградской области проводит досудебное расследование по материалам уголовного производства от 16 октября 2018 года, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины («Мошенничество, совершенное в больших размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники»).

Досудебным расследованием установлено, что работники отдела противодействия киберпреступлениям в Кировоградской области в ходе мониторинга всемирной сети Интернет получили информацию, что группа лиц, жителей города Кропивницкого, совершает противоправную деятельность, связанную с мошенническим завладением денежными средствами граждан в сфере электронной коммерции, в том числе путем привлечения средств в виртуальные проекты (так называемые «финансовые пирамиды») под предлогом принятия взносов как инвестиций в криптовалюту, управления финансовыми активами, предоставления других финансовых услуг в сети Интернет.

В материалах дела пока фигурирует один пострадавший. Житель Кропивницкого, «будучи введенным в заблуждение с помощью различных онлайн семинаров, тренингов и видеохостингов о действительности инвестиционной компании «BritishBTC», под психологическим воздействием вышеуказанных лиц и по их прямым указаниям зарегистрировал аккаунт в компании «BritishBTC» на сайте «britishbtc. com» (в настоящее время уже не работает), и инвестировал средства в сумме 15 000 долларов США». В дальнейшем вышеуказанная компания прекратила свою деятельность, а обещанные проценты от суммы вклада и сами денежные средства мужчина не получил.

Благодаря оплошности Единого реестра судебных решений известны фамилии тех, кого пострадавший винит в потере денег – это непосредственно президент компании Александр Пилипишин и один из спикеров проекта Александр Заворитний. Именно они, как установило следствие, в сети Интернет и в социальных сетях размещали информацию о фиктивной инвестиционной деятельности компании «BritishBTC».

По данным из собственных источников нашего издания, Александр Пилипишин и Александр Заворитний учились в одной школе в Кропивницком в параллельных классах, а до «BritishBTC» были замечены в другом сомнительном проекте – «американской МЛМ-компании» World Global Network. Именно оттуда Александр Пилипишин вынес звание «известный сетевик», которым в обзорах на профильных площадках награждали его блогеры.

Известно также, что "адепты" кропивницко-британской компании «BritishBTC» были замечены в России и даже в Казахстане.

23559767_1703623533021482_7855840094607367611_n.jpg (222 KB)

Александр Пилипишин на одном из мероприятий BritishBTC в России (Серпухов) в ноябре 2017 / Facebook

Несмотря на то, что информация о BritishBTC как об афере появилась ещё в конце 2017 года, следствие установило, что проект рекламировался на OLX с помощью платных объявлений в мае 2018 года. На данный момент, спустя полгода после открытия уголовного дела, следствию удалось установить номер счета в ПриватБанке одного из предполагаемых организаторов пирамиды и получить информацию о движении средств и собственнике счета. На карточку, помимо оплаты рекламы «BritishBTC» на OLX, принимались также некоторые из «инвестиционных взносов».

Мы пытались связаться с основателем и спикером проекта, но пока это не удалось.