За 7 лет Секретная служба США конфисковала криптовалюту на 102 млн долларов

Вчера, 19 апреля, представитель Секретной службы США поделился результатами работы ведомства по направлению криптоактивов. С 2015 года структура расследовала 254 преступления в этой отрасли.

Со слов агента Дэвида Смита, отследить транзакции с криптокошелька не слишком сложно:

“Фактически это то же самое, что и электронный почтовый ящик. Коррелирующие идентификаторы аналогичные. Представим, что есть два человека. Как только их транзакция попадет в блокчейн, мы можем отследить ее”.

Ведомство постоянно анализирует информационное поле и платежные системы. Эксперты разыскивают подозрительные сделки, которые могут быть результатом вымогательства, шантажа, оплаты незаконных действий или же попыткой отмыть валюту.

“Один из определяющих принципов блокчейна – общедоступность. Это пространство открыто для каждого, у кого есть вычислительные мощности, в том числе и правоохранителей” – резюмировал Смит.

При этом агент опровергает утверждение о том, что вмешательство Секретной службы противоречит принципу анонимности:

“Мы используем те же инструменты, которые были изначально заложены в блокчейн”.

Преступники стараются сбить правоохранителей со следа, используя микшеры и диверсифицируя активы по разным счетам. При этом некоторые злоумышленники умышленно “разбивают” валюту, чтобы избежать высокой волатильности. Они не хотят терять прибыль с украденного.

В большинстве случаев задействованные активы конфискую. Таким образом ведомство за 7 лет арестовало 102 млн долларов в криптовалюте.

Часть этих средств используется для компенсации нанесенного ущерба. Остальное оседает в федеральных фондах.