В Украине разоблачили группировку, использующую подпольную систему денежных переводов

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве группу сирийцев, которые занимались незаконными валютными переводами.

Транзакции проводились в обход банков, в рамках теневой системы «хавала», в том числе в интересах участников международных террористических группировок. Данная система функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, передает пресс-служба СБУ.

По результатам проведенных обысков в Киеве и Одесской области правоохранители изъяли наличные на сумму более 3,9 млн грн, банковские карты, которые использовались для незаконных операций, «черную бухгалтерию» и т.д.

Как сообщается, в Киеве организатору схемы сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в сфере противодействия легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.