В Украине ищут интернет-мошенника, который одурачил жителей Беларуси

Владимир Кондрашов
В Украине ищут интернет-мошенника, который одурачил жителей Беларуси

Гражданин Украины может быть причастен к мошенничеству – неизвестный в запрещенной в Украине социальной сети «Вконтакте» под видом продажи криптовалют присваивал себе денежные средства доверчивых жителей Республики Беларусь.

Об этом говорится в определении Октябрьского районного суда Днепропетровска, передает InternetUA.

Как стало известно, компетентные органы Республики Беларусь обратились к украинским правоохранителям с просьбой о предоставлении международной правовой помощи по уголовному делу, возбужденному 7 мая 2018 года по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).

mosh209.jpg (133 KB)

Украинские правоохранители, помогая коллегам из Республики Беларусь, обратились с ходатайством в суд о разрешении на осуществление временного доступа к документам, находящимся в собственности АО «ПриватБанк».

По версии следствия, неустановленное лицо, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, действуя от имени пользователя «Максим Котенко» в социальной сети «ВКонтакте», под предлогом продажи 0,45 биткоина, заранее не имея намерения выполнить принятые на себя обязательства, с вечера 25 декабря 2017 года по 00 часов 21 минуту 26 декабря, завладело денежными средствами потерпевшего в сумме 6147,17 белорусских рублей (более 78 тысяч гривен по нынешнему курсу – Ред.).

Допрошенный полицейскими потерпевший показал, что он, будучи пользователем социальной сети «ВКонтакте», где зарегистрирован под именем профиля «Виталий Гаврашко», вступил в сообщество «Продать/купить Вitcoin в Минске». Найдя в сообществе пользователя с именем профиля «Максим Костенко», который разместил в группе объявления о продаже и обмене криптовалют, Гаврашко начал с ним общаться по поводу покупки криптовалют.

Будучи введенным в заблуждение и не догадываясь о преступности его намерений, с помощью интернет-переписки 25 декабря потерпевший сообщил неустановленному лицу реквизиты своей банковской платежной карточки, эмитированной Закрытым акционерным обществом «Идея Банк», а также CVV –код от неё. В продолжение своего преступного умысла неустановленное лицо в период с 25.12.2017 по 26.12.2017 склонило потерпевшего к переводу денежных средств в общей сумме 4585,88 рублей на электронный кошелек системы «Яндекс.Деньги». Также, с помощью интернет-переписки 26 декабря потерпевший сообщил неустановленному лицу реквизиты своей банковской платежной карточки, эмитированной Закрытым акционерным обществом «Минский транзитный банк», а также CVV-код, после чего неустановленное лицо склонило его к переводу денежных средств в общей сумме 1433,23 рублей на электронный кошелек системы «Яндекс.Деньги». Естественно, никаких биткоинов доверчивый покупатель не получил.

– Таким образом, сумма причиненного ущерба ЛИЦО_3 без учета комиссии составила 6019,11 рублей, а сумма ущерба с учетом комиссии – 6147,17 рублей Республики Беларусь, – говорится в определении суда.

kotenko.jpg (188 KB)

Также, с помощью интернет-переписки, пользователь «Максим Костенко» предлагал потерпевшему перевести денежные средства в счет оплаты биткоинов на банковские платежные карточки акционерного общества коммерческий банк «Приватбанк», эмитированные на имя Irina Stadnyuk и Gerashinchyk Yriyu, банковскую платежную карту ЗАО «Минский транзитный банк» и на электронные кошельки системы «Яндекс.Деньги». Дополнительно пользователь «Максим Костенко» в ходе интернет-переписки сообщил, что он является руководителем сообщества в социальной сети «ВКонтакте» «Webmoney, WMZ, WM В, WMR - Минск Беларусь».

Кроме того, следствию удалось установить, что к обману пользователей может быть причастен ещё один профиль в соцсети «ВКонтакте» – «Іван Терещук».

tereschuk.jpg (72 KB)

Суд разрешил правоохранителям провести выемку в публичном акционерном обществе коммерческий банк «ПриватБанк» документов, содержащих сведения о лице, которое является владельцем двух банковских счетов, упоминаемых в деле, вместе со сведениями о движении денежных средств по указанному счету (с расшифровкой операций) за период с 25 декабря по 26 декабря 2017 года.