В Киеве похитили информатора, обвинившего в мошенничестве криптовалютную компанию

 Группа людей затолкала мужчину в серый микроавтобус в темном переулке. Мужчина крикнул: «Помогите! Помогите! Нет!». Прохожие кричали: «Отпустите его!» и пытались остановить фургон. В конце-концов мужчину запихнули внутрь, и фургон уехал в неизвестном направлени.

Это расплывчатое видео снято свидетелем в среду вечером в Киеве и распространенное местными новостными изданиями в четверг утром, может ознаменовать новую главу в истории Bitsonar, крипто-инвестиционной компании, которая привлекла миллионы долларов от инвесторов в США и Европе, к которым они теперь не имеют доступа.
Украинские СМИ писали, что увезенным на микроавтобусе человеком был экс-сотрудник Bitsonar Ярослав Штадченко. Жена Штадченко Юлия подтвердила, что ее муж появился на видео и пропал без вести вчера вечером около 23:00 по местному времени, когда возвращался с работы домой. Она также сказала, что нашла личные вещи своего мужа на улице после того, как соседи сказали ей, что он был похищен.
Этот ужасный инцидент подчеркивает распространение рискованных инвестиционных схем и сомнительных операторов в криптоиндустрии, а также потенциал технологии блокчейн для отслеживания недостающих средств.
Жалоба в ФБР в работе
По словам Юлии Штадченко, перед исчезновением Ярослав Штадченко позвонил генеральному директору Bistonar Мариусу Зюбке и сказал ему, что собирается подать жалобу на Bitsonar в правоохранительные органы разных стран, в том числе в Федеральное бюро расследований в США. Затем, в среду, адвокат учредителя «Битсонар» позвонил Штадченко и предложил «урегулировать конфликт мирным путем», - сказала его жена.
После этого Ярослава Штадченко похитили по дороге домой. Юлия Штадченко заявила, что подала заявление в полицию в среду вечером, но не знает о результатах поиска и местонахождении своего мужа.
В июле Ярослав Штадченко дал интервью российскому криптографическому новостному изданию Forklog под псевдонимом Ян Новак, заявив, что Bitsonar был основан бывшим клерком правительства Украины Александром Товстенко, а Штадченко работал в компании менеджером проектов. И Форклог, и жена Штадченко подтвердили, что Штадченко использовал этот псевдоним.
В интервью Штадченко заявил, что Товстенко прекратил вывод средств с платформы в начале 2020 года, а затем ушел с деньгами инвесторов.
В июле Штадченко сообщил изданию CoinDesk, что Bitsonar получил около 2,5 миллионов долларов от инвесторов со всего мира. 6 августа сайт вышел из строя, и пользователи потеряли доступ к своим аккаунтам.
С CoinDesk связались 11 человек, которые заявили, что не могут вывести свои деньги из Bitsonar с февраля, и один инвестор, который не может получить свою криптовалюту с мая. По их словам, Битсонар объяснил, что снятие средств было приостановлено из-за проверки, но снятие средств так и не было возобновлено. Согласно анализу биткойн- кошельков Bitsonar, проведенному CoinDesk, казна Bitsonar сейчас пуста.
С CoinDesk разговаривали пользователи из США, Канады, Великобритании, Дании, Норвегии, Нидерландов, Финляндии и других стран. Некоторые из них заявили, что хотели бы подать в суд, но не знают, с чего начать. По словам Юлии Штадченко, ее муж был готов сам подавать жалобы и подготовил проекты.
Законный бизнес
Битсонар выглядел внушающим доверие, по крайней мере, вначале. Проект рекламировал себя как стартап, использующий торговых ботов для получения высокой прибыли от криптовалюты инвесторов. Павел Лернер, известный крипто-консультант украинского происхождения, работал с Bitsonar, что придало предприятию дополнительный авторитет.
Популярные каналы YouTube, посвященные криптовалюте, рекламировали Bitsonar, в том числе MMCrypto , CryptoTV , CryptoJoker и Ivan On Tech (позже он, как сообщается, удалил видео).
Сам Лернер сказал CoinDesk, что его познакомили с командой Bitsonar его друзья и наняли в мае 2019 года для настройки торговых ботов. «Мы запустили ботов для торговли на Huobi и Bitfinex», - сказал он. Лернер сказал, что его уволили из Битсонара в ноябре.
«Я не знаю, о чем они думали и как они собирали деньги. Они уволили меня, потому что их не устраивала прибыльность ботов», - добавил Лернер.
Согласно документу, опубликованному Forklog, Bitsonar OÜ была зарегистрирована в Эстонии и получила местную лицензию на ведение крипто-бизнеса . «Я слишком доверял Эстонии (хорошая сцена для стартапов) и лицензиям», - сказал CoinDesk один из инвесторов Bitsonar из Финляндии, который попросил не называть его имени.
Согласно июльскому интервью Штадченко в Forklog, компания работала нормально все лето и осень 2019 года. Но в декабре 2019 года Товстенко сказал команде не допускать вывода средств клиентами любыми способами, сказал Штадченко.
Тогда Товстенко отказался выплачивать годовые бонусы сотрудникам Bitsonar и улетел в Дубай встречать Новый год, рассказал Штадченко Forklog. Позже Товстенко разместил на YouTube видео о том, как гуляет, добавил он.
На сайте «Битсонар» о Товстенко не упоминалось, но, судя по всему, он принимал активное участие в операциях. Один из инвесторов Bitsonar, украинский предприниматель Владимир Чайка, сказал, что лично встретился с Товстенко и дал ему 100000 долларов наличными в обмен на долговую расписку и обещание ежемесячной прибыли до 11%. Он сказал, что ему так и не вернули деньги. Лернер сказал, что он несколько раз встречался с Товстенко и думал, что он либо инвестор, либо основатель Bitsonar.
Ярослав Штадченко сказал, что использовал свой доступ к сайту Bitsonar для публикации информации о Товстенко, который, как он утверждал, сбежал с деньгами инвесторов. Он также опубликовал контактную информацию Товстенко, включая адрес электронной почты, дескрипторы Telegram, профили в Facebook и Instagram и мобильные телефоны.
CoinDesk попробовал все вышеперечисленное, но ответа не получил. Два дескриптора Telegram, перечисленных Штадченко, @ alexsky888 и @ SkyAlex88, получили сообщение, но не ответили. Один из телефонных номеров принадлежит человеку, который назвал свою фамилию не Товстенко, а Коваленко.
История инвестора "мама и поп"
Как инвесторы со всего мира оказались вовлеченными в компанию, созданную неизвестным основателем в Киеве? Ярким примером является Эли Тейлор, 42-летний работник United Parcel Service (UPS) из Портленда, штат Орегон, на северо-западе Тихого океана.
Однажды вечером в январе Эли сидел в своей квартире и смотрел видео на YouTube. Он стал заядлым зрителем видеороликов криптовалютных авторитетов, говорящих о зарабатывании денег на биткойнах. Они анализировали графики, говорили о движении цен, показывали, как использовать разные платформы - и, конечно же, рекламировали своих спонсоров. Они выглядели профессионально и умно, и Эли нравились.
В то время некоторые из этих каналов также продвигали Bitsonar. До конца января Bitsonar предлагал «рождественское предложение» с дополнительными льготами для крупных инвесторов. Эли решил попробовать.
«Первое, что вы узнаете о криптографии, это то, что если это не ваши ключи, это не ваша криптовалюта. Никогда не выдавайте свою криптовалюту, если вы за что-то не платите или не торгуете. И я нарушил это правило с Bitsonar, но это было потому, что они были такими соблазнительными », - сказал Эли CoinDesk по телефону в WhatsApp.
По его словам, он вложил 5 BTC и 114 ETH на сумму около 100000 долларов в сегодняшних ценах в Bitsonar, что составляет большую часть его криптовалюты. Теперь эти деньги, вероятно, ушли навсегда.
Эли Тейлор все еще не вывел деньги. Работа в UPS позволила ему накопить немного сбережений и сделать некоторые инвестиции. Он начал с акций и инвестировал через онлайн-брокера, а затем занялся криптовалютой в 2018 году через приложение Robinhood, которое в то время только что добавило криптовалюту .
Он воспользовался моментом, чтобы купить биткойн во время минимума цен летом 2018 года, когда один биткойн стоил около 3000 долларов, сказал Эли, но затем продал много и купил альткойны, которые затем очень плохо работали.
Люди, анализирующие графики цен, выглядели умными и квалифицированными - и многие из них рекламировали Bitsonar. Некоторые даже показали, как они депонировали криптовалюту на Bitsonar. Кроме того, было специальное рождественское предложение. Эли решил попробовать.
По его словам, сначала все прошло довольно гладко. «Служба поддержки клиентов была очень полезной и проактивной, и я даже смог закрыть одну из своих инвестиций и обналичить свою прибыль. Очень профессиональные электронные письма, подробные, они выглядели очень честными. Очень подробное, яркое и убедительное объяснение».
Вывод средств работал у Eli до конца мая - в отличие от большинства пользователей, которые не могли вывести свои деньги из Bitsonar с февраля. По его словам, до мая Эли смог вывести из Bitsonar криптовалюту на сумму около 5000 долларов. Штадченко сообщил CoinDesk, что Эли был крупнейшим инвестором Bitsonar.
Вслед за битконами
Пользователи Bitsonar предоставили CoinDesk несколько адресов биткойнов, которые они использовали для отправки биткойнов на Bitsonar, а также адреса, с которых Bitsonar отправлял средства, когда пользователи выводили средства. Все эти адреса теперь пусты.
Согласно анализу CoinDesk с использованием программного обеспечения Crystal blockchain, с Bitsonar было связано 564 адреса биткойнов. Все они сейчас пусты. На весь кластер адресов поступило почти 115,5 биткойнов, что по текущей цене составляет более 1,3 миллиона долларов.
По словам Штадченко, Bitsonar накопил до 2,5 млн долларов в криптовалюте, и более половины из них, до 1,5 млн долларов, пришло от розничных инвесторов, которые видели продвижение Bitsonar блогерами. Около 650 миллионов долларов поступило от крупных инвесторов, которые передали наличные.
Безусловно, инструменты блокчейн-аналитики, такие как Crystal, никогда не бывают точными на 100%, и трудно сказать, действительно ли у Bitsonar что-нибудь осталось в кошельках. Также невозможно окончательно подтвердить, что все адреса, связанные с Bitsonar в Crystal, действительно принадлежали Bitsonar, или что это полный список.
«Учитывая псевдоанонимную сущность большинства криптовалют, методы аналитики блокчейна (особенно алгоритмы кластеризации адресов) носили в основном эвристический характер, то есть результаты были получены с помощью вероятностных методов», - говорит Кирилл Чихрадзе из Crystal Blockchain.
По словам Чихрадзе, получить 100% уверенность в том, что адреса биткойнов определенным организациям можно присвоить, можно только с помощью информации вне сети, что означает точное знание того, кто является владельцем определенного адреса в реальном мире.
По состоянию на ночь в четверг судьба денег инвесторов Bitsonar, а также местонахождение Ярослава Штадченко остаются неизвестными.
По материалам: Coindesk