В 2019 году мошенники отмыли через криптобиржи $2,8 млрд в биткоинах

За 2019 год на криптобиржи поступило незаконно полученных $2,8 млрд в биткоинах. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Chainalysis.

Биржи всегда были популярными для операций с незаконно полученными криптовалютами, однако с начала 2019 года эта тенденция выросла еще больше. Из сообщения Chainalysis

Согласно отчету компании, наибольшей популярностью среди преступников пользуются криптобиржи Binance и Huobi. Так, по данным Chainalysis, на более 300 тыс счетах, открытых на этих площадках, хранились незаконные криптосредства.

В Chainalysis подчеркнули, что на криптовалютных биржах действуют процедуры по идентификации пользователей, однако на внебиржевых площадках данные требования могут быть намного упрощенные. Поэтому преступники зачастую используют внебиржевые платформы для отмывания денег.

Эксперты утверждают, что таким образом преступники финансируют террористические организации. При этом схемы бывают разнообразные. Так, в начале 2019 года группировка Изз ад-Дин аль-Кассам, военное крыло исламской организации ХАМАС, «начали собирать пожертвования в биткоинах в рамках кампании по финансированию терроризма». Они все время предоставляли новые адреса, на которые можно было отправить средства. Ведь таким образом сложно отследить, куда поступают деньги.