У США дали 20 років організатору криптоафери на $73 млн: як працювала схема
Суд у США засудив 42-річного Дарена Лі до 20 років ув’язнення та трьох років звільнення під наглядом за участь у міжнародній криптовалютній інвестиційній схемі на $73 млн, що діяла з кол-центрів у Камбоджі.
Вирок винесли заочно в Центральному окрузі Каліфорнії — обвинувачений, громадянин Китаю та Сент-Кіттс і Невіс, перебуває в розшуку після того, як у грудні 2025 року зняв електронний браслет і втік.
За даними Мін’юсту США, Лі та його спільники відмили понад $73 млн, викрадених у американських інвесторів через криптошахрайство типу pig butchering. Помічник генпрокурора кримінального підрозділу Мін’юсту США А. Тайсен Дува заявив:
«У рамках міжнародного криптовалютного інвестиційного шахрайства Дарен Лі та його спільники відмили понад $73 млн, викрадених у американських жертв».
Він додав:
«Вирок суду відображає серйозність дій Лі, які спричинили руйнівні втрати для жертв по всій нашій країні».
Перший заступник прокурора США Білл Ессейлі підкреслив ризики цифрової епохи:
«Хоча технології дозволили людям швидко спілкуватися з тими, хто живе за океанами, вони також полегшили злочинцям можливість наживатися на невинних жертвах».
Він закликав інвесторів бути обережними та «не розмовляти з незнайомцями […] особливо з тими, хто просить гроші онлайн».
Нагадаємо, що аналітики Chainalysis оцінили обсяг відмивання коштів через криптоактиви у $82 млрд у 2025 році. Дослідники зазначили, що відмивання перетворилося на стійку глобальну індустрію, де ключову роль відіграють професійні сервіси, що працюють переважно китайською мовою.
Лі визнав провину ще 12 листопада 2024 року, погодившись, що змовники входили в довіру до жертв через соцмережі, дзвінки, повідомлення та сервіси онлайн-знайомств. Після встановлення «професійних» або «романтичних» стосунків вони спрямовували людей на фальшиві сайти, що імітували легітимні криптоплатформи, або ж видавали себе за техпідтримку, змушуючи переказувати кошти нібито для усунення неіснуючих проблем.
Частину коштів проводили через рахунки фіктивних компаній у США, далі — конвертували у віртуальні активи для приховування походження. Вісім співучасників уже визнали провину. Розслідування вели Секретна служба США та низка міжнародних партнерів.
Цей вирок з’явився на тлі зростання масштабів криптозлочинності. За даними CertiK, лише у січні 2026 року шахраї викрали $370 млн — це максимум за 11 місяців, із яких $311 млн припали на фішинг, включно з одним випадком втрати близько $284 млн через соціальну інженерію.
TRM Labs повідомила, що загальний обсяг незаконних криптооперацій у 2025 році досяг рекордних $158 млрд, хоча це становить лише 1,2% від загальної активності ринку. Значну роль у схемах відіграють мережі, пов’язані з РФ, та хакери КНДР.
Источник: incrypted.com