У США арештували понад 61 млн USDT через схему «романтичного» шахрайства

Офіс прокурора США у Східному окрузі Північної Кароліни заявив, що федеральні агенти арештували понад 61 млн USDT. За даними слідства, зловмисники відмили ці стейблкоїни після викрадення у рамках інвестиційного криптошахрайства.

Йдеться про схему pig butchering — метод, коли зловмисники входять у довіру до людини, зокрема під виглядом романтичних стосунків, а потім залучають її до інвестування. Як зазначено в судових документах, після встановлення контакту шахраї переконували жертв, що володіють спеціальними техніками для отримання значного прибутку від торгівлі криптовалютами.

Далі жертв спрямовували на фейкові торговельні платформи, які, за словами слідчих, нагадували легітимні сервіси як за назвою, так і за дизайном. На цих сайтах відображали вигадані портфелі з високою прибутковістю, щоб підштовхнути людей вкладати більше. Під час спроби вивести гроші жертвам відмовляли, а також вимагали сплатити податок або комісію нібито для розблокування коштів.

Слідчі також описали механіку приховування походження коштів. За їхніми словами, після надходження грошей на криптогаманець, який контролювали шахраї, активи швидко відправляли через низку інших адрес, щоб замаскувати характер, джерело, контроль на викрадені кошти.

Окремо в Міністерстві юстиції США відзначили компанію Tether — емітента стейблкоїна USDT — за допомогу у переведенні цих активів.

Источник: incrypted.com