У Києві викрили масштабну схему: кол-центри виманювали гроші під виглядом «призів»

До суду скеровано резонансну справу щодо діяльності мережі шахрайських кол-центрів, які роками виманювали гроші в українців під виглядом «виграшів». Про це повідомила БЕБ.

Прокурори Офісу Генерального прокурора передали обвинувальний акт стосовно 12 осіб — трьох організаторів та дев’яти учасників міжрегіональної злочинної організації. Їм інкримінують створення злочинної структури, шахрайство та легалізацію незаконно отриманих коштів.

За даними слідства, схема діяла ще з 2019 року. Учасники організації розгорнули мережу кол-центрів у Києві та Чернігові, звідки масово телефонували громадянам по всій Україні.

Людям повідомляли, що вони нібито виграли великі грошові призи — від 100 до 750 тисяч гривень у «програмах лояльності». Але для отримання виграшу потрібно було сплатити «комісію» або «доставку» — від 500 до 2000 гривень.

Насправді жодних призів не існувало. Після оплати потерпілі отримували посилки з дешевими речами — засобами гігієни або дрібною побутовою продукцією. При цьому оглянути вміст до повної оплати було неможливо.

Щодня шахраї відправляли від 700 до 1000 таких «виграшів», що дозволяло їм системно отримувати прибуток.

Для прикриття незаконної діяльності зловмисники використовували складну фінансову схему: залучили понад 350 підставних ФОПів і близько 30 підконтрольних компаній, через які відмивали кошти.

Під час більш ніж 30 обшуків правоохоронці вилучили понад 700 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, банківські картки, печатки, документи та готівку.

Також, щоб відшкодувати збитки потерпілим, за клопотанням прокурорів арештовано майно підозрюваних — 15 об’єктів нерухомості, два елітні автомобілі та кошти.

Одного з учасників організації оголошено в міжнародний розшук. Водночас, відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в суді.

Источник: kyivschina24.com