TRM Labs зафіксували проросійських збирачів коштів в криптовалюті для підтримки війни

Згідно з дослідженням TRM Labs, проросійські групи збирають кошти в криптовалюті для підтримки воєнізованих операцій і ухилення від санкцій США під час війни з Україною.

Дослідження показало, що групи, які використовують зашифрований додаток для обміну повідомленнями Telegram, пропонують людям способи надсилання коштів, які використовуються для постачання афілійованих з Росією груп ополчення та підтримки бойової підготовки в місцях поблизу кордону з Україною.Станом на 22 вересня ці групи зі збору коштів зібрали 400 000 доларів США в криптовалюті з початку вторгнення 24 лютого.

Проросійські групи збирають кошти в криптовалюті, щоб підтримувати воєнізовані операції та уникати санкцій США під час війни з Україною, показало звіт дослідження, опублікований у понеділок.

Станом на 22 вересня ці групи зі збору коштів зібрали 400 000 доларів США в криптовалюті з початку вторгнення 24 лютого, за даними TRM Labs, компанії з контролю за цифровими активами та управління ризиками.

Дослідження показало, що групи, які використовують зашифрований додаток для обміну повідомленнями Telegram, пропонують людям способи надсилання коштів, які використовуються для постачання афілійованих з Росією груп ополчення та підтримки бойової підготовки в місцях поблизу кордону з Україною.

Одна з груп, яку TRM Labs виявила для збору коштів, — це Task Force Rusich, яку Мінфін США описує як «неонацистське воєнізоване угруповання, яке бере участь у бойових діях разом із російськими військовими в Україні». Управління з контролю за іноземними активами (OFCA) Міністерства фінансів наклало санкції на оперативну групу Rusich.

У Telegram-каналі TRM Labs виявили, що ця група збирається зібрати гроші на такі предмети, як тепловізійне обладнання та радіо.

Координаційний центр допомоги Новоросії, який був створений у 2014 році для підтримки російських операцій в Україні, зібрав близько 21 000 доларів у криптовалюті, переважно біткоїнах , з метою закупівлі дронів, йдеться у звіті.

Росія постраждала від низки санкцій після її неспровокованого вторгнення в Україну на початку цього року, спрямованих на відрізання її від світової фінансової системи . У той час були побоювання, що Росія може використовувати криптовалюту, щоб уникнути цих штрафів. Однак експерти заявили, що в криптосистемі недостатньо ліквідності в тому масштабі, який був би потрібен Росії для переміщення грошей.

Ці групи, ймовірно, використовують біржі, які не обов’язково відповідають правилам боротьби з відмиванням грошей та іншим нормам, за словами Арі Редборда, керівника відділу юридичних і державних питань у TRM Labs.

«Вони, ймовірно, використовують невідповідні біржі, щоб перевести ці кошти [у фіатну валюту]», — сказав Редборд CNBC.