Суд: украинец нанес британской криптобирже ущерба на 720 тысяч

Представители британской мультинациональной компании Mercatox LTD, осуществляющей в Украине деятельность по обмену различных электронных денежных средств и криптовалют, обратились в полицию с заявлением, что компании был нанесен материальный ущерб на сумму более 720 тысяч гривен. Деньги переводили на карту ПриватБанка с IP-адреса на территории Украины.

Об этом пишет InternetUA со ссылкой на определение Деснянского районного суда Киева

Согласно протоколу допроса представителя потерпевшего, установлено, что в ходе плановой внутренней проверки в компании Mercatox были выявлены неоднократные факты исчезновения криптовалют из кошельков частных лиц. Выяснилось, что сессия по переводу денежных средств осуществлялась с IP-адреса, расположенного на территории Украины, а криптовалюта перечислялась через онлайн-обменники на банковскую карту «ПриватБанк», в результате чего компании причинен материальный ущерб в размере 720 200 грн.

Следствию удалось установить, что к нанесению ущерба компании причастен её сотрудник. Правоохранители обнаружили лицо, имеющее отношение к совершению уголовного преступления – человек, зарегистрированный в административной панели сайта mercatox.com, как лицо, предоставляющее услуги компании по поддержке пользователей, в связи с чем имеет доступ к административной информации.

Сотрудник компании, считают правоохранители, совершил противоправные действия, направленные на изменение электронной почты одного из пользователей, что позволило украсть средства пользователя. Также работник криптовалюту пользователя обменивал через Интернет-обменные пункты на свою личную банковскую карту AT КБ «ПриватБанк», на общую сумму 176 330 грн.

8 февраля на основании заявления представителя компании Mercatox LTD проведен осмотр системного блока, который находится на балансе компании и находился в пользовании подозреваемого сотрудника компании. С целью установления объективной истины в уголовном производстве, на основании заявлений самого подозреваемого сотрудника, последний добровольно предоставил свой мобильный телефон и накопитель марки Maxtor.

В ходе осмотра мобильного телефона с участием подозреваемого в краже, последний в присутствии понятых при применении видеофиксации, отразил зачисления денежных средств на веб-ресурс «blockchain.com» и дальнейшее перечисление на банковскую карту «ПриватБанк», которыми он завладел в результате несанкционированного вмешательство в работу электронно-вычислительной системы.

В этот же день на основании постановления следственного судьи Деснянского районного суда Киева был проведен обыск по месту регистрации и проживания подозреваемого в хищении средств британской компании, в ходе которого обнаружена и изъята техника и денежные средства, признанные вещественными доказательствами в деле.

Своим определением суд наложил арест на изъятое имущество. Следствие продолжается.