США викрили 10 фігурантів у справі про маніпуляції криптоактивами серед маркетмейкерів

Федеральні присяжні у США висунули обвинувачення десяти іноземним громадянам, пов’язаним із чотирма криптовалютними маркетмейкерами — Gotbit, Vortex, Antier і Contrarian. Їх підозрюють в організації схем маніпуляції ринком, зокрема штучного завищення обсягів торгів і цін криптоактивів.

За даними слідства, обвинувачені реалізовували класичні схеми Pump and Dump, отримуючи прибуток за рахунок продажу активів за завищеними цінами нічого не підозрюючим інвесторам. Такі дії призвели до фінансових втрат як у США, так і за їх межами.

У межах справи:

• затримано та екстрадовано трьох фігурантів із Сінгапуру;
• двоє вже визнали провину і отримали вироки;
• конфісковано понад $1 млн у криптоактивах.

Як працювала схема та роль спецслужб

Розслідування стало результатом спільної операції Федерального бюро розслідувань (ФБР) та Податкової служби США (IRS-CI), спрямованої на боротьбу з так званим wash trading у криптоіндустрії.

Суть схеми полягала в тому, що учасники самі створювали штучну активність:

• виступали одночасно покупцями і продавцями;
• створювали ілюзію високого попиту;
• стимулювали інших інвесторів купувати активи за завищеними цінами.

Цікаво, що під час операції ФБР навіть створило власні криптотокени, щоб викрити незаконні практики.

Нагадаємо, що у 2024 році відомство запускало токен NexFundAI для виявлення маніпуляцій на ринку.

Хто фігурує у справі

Серед обвинувачених — топменеджери та співробітники компаній Gotbit, Vortex, Contrarian та Antier.

Зокрема:

• CEO Vortex Глеб Гора був заарештований у Сінгапурі та екстрадований до США;
• CEO Contrarian Ману Сінгх і співробітник Васу Шарма також затримані;
• кілька представників Gotbit уже визнали провину.

Обвинуваченим інкримінують електронне шахрайство та змову. У разі доведення провини їм загрожує до 20 років ув’язнення та штраф до $250 000 за кожним пунктом обвинувачення.

Источник: incrypted.com