Шустрый дилер продал несуществующих криптовалют на 8 миллионов и исчез

Владимир Кондрашов
Шустрый дилер продал несуществующих криптовалют на 8 миллионов и исчез

Уроженец Закарпатской области, обещая своим жертвам заработок на криптовалютах, завладел денежными средствами двух потерпевших на общую сумму 8,8 миллионов гривен.

Об этом говорится в определении Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области, передает InternetUA.  

Согласно материалам досудебного расследования, в мае прошлого года неработающий уроженец Закарпатья вошел в доверие к местному предпринимателю, рассказав последнему схему заработка на криптовалюте Bitcoin. Мужчины со средним специальным образованием рассказал бизнесмену, что у него есть возможность через знакомого в Словацкой Республике купить Bitcoin по цене ниже рыночной, а потом, через другого знакомого в России, продать её по стоимости выше закупочной. Предпринимателю же он предложил инвестировать собственные денежные средства в разработанный способ заработка и в дальнейшем получать часть выведенной прибыли, в соответствии с долей инвестированных средств.

Житель Закарпатья так красочно рассказывал бизнесмену о растущем (на тот момент) курсе криптовалюты, забыв упомянуть о деталях обращения криптовалют в мире, факторах влияния на ее стоимость, и порядком ее конвертации в наличные, что бизнесмен ещё привлек к мероприятию своего знакомого. С августа по декабрь товарищи вдвоем перечислили на карточный счет закарпатского «криптотрейдера» 4,943 миллиона гривен.

Предприимчивый уроженец Закарпатья из полученных денег перечислял часть обратно бизнесмену, уверяя последнего, что это якобы его доля от уже получаемой на криптовалюте прибыли. Всего доверчивый предприниматель получил от злоумышленника под видом «дивидендов» 224,5 тысячи гривен своих же денег.

Кроме переведенных на счет 4,9 миллиона, доверчивый предприниматель ещё наличными передал предприимчивому уроженцу Закарпатья 90 тысяч долларов США, а товарищ бизнесмена, якобы для «срочного приобретения мобильных телефонов «Apple» одолжил мужчине 100 тысяч долларов.

Лишь в средине декабре 2017-года к жертвам мошенника дошло, что они не получают обещанных прибылей. Они стали требовать со своего знакомого возвращения инвестируемых средств. Последний вернул 35 тысяч долларов из 100 тысяч, которые брал на покупку телефонов, пообещал всё вернуть и в конце декабря исчез.

16 июля 2018 касательно уроженца Закарпатья составлено письменное уведомление о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины («мошенничество в особенно крупных размерах», от 5 до 12 лет – Ред.). Однако, «в связи с временным отсутствием подозреваемого по месту жительства», уведомление получил родной брат последнего.

Следователь также пытался добиться в суде применения к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, но суд отказал, поскольку «прокурор не обеспечил участие подозреваемого в рассмотрении указанного ходатайства».