Шахраї з України вкрали у громадян ЄС 5,5 млн грн: виявлено нових підозрюваних

Українські правоохоронці викрили нових причетних до роботи масштабного шахрайського "кол-центру" в Харкові, що маскувався під інвестиційний центр. Жертвами стали громадяни Латвії – завдані їм збитки оцінили у понад 5,5 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Зокрема було викрито:

• HR-менеджерку, що підбирала "персонал" для кол-центру та забезпечувала його роботу;
• трьох операторів, що здійснювали так звані "холодні дзвінки" громадянам Латвії.

20 серпня правоохоронці провели низку обшуків у Харкові та області за місцями проживання підозрюваних. У них вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують розподіл ролей між учасниками злочинної організації.

Чотирьом особам повідомлено про підозру. Одного з підозрюваних затримано. Йому помістили під варту з можливістю внесення застави у розмірі 9,98 млн грн.

Що передувало

Шахрайський офіс функціонував як легальний технологічний бізнес із безпрецедентним рівнем внутрішньої безпеки та контролю над персоналом:

• робочі місця були повністю забезпечені сучасним технічним оснащенням;
• працівники діяли за чітко розподіленими ролями та заздалегідь підготовленими психологічними скриптами розмов;
• для контролю "лояльності" персоналу організатори використовували тестування на поліграфі (детекторі брехні);
• в офісі діяв суворий контрольно-пропускний режим та цілодобове відеоспостереження.

Жертвами шахрайства ставали переважно люди старшого віку. Зловмисники видавали себе за трейдерів, а також пропонували іноземцям, які раніше вже ставали жертвами інших шахраїв, пропонували допомогу у поверненні вкрадених активів.

Раніше було затримано двох організаторів та трьох активних учасників угруповання. Їм уже офіційно повідомлено про підозру, судом обрано запобіжні заходи.

Источник: obozrevatel.com