Шахраї масово дурили українців: через яку схему вкрали 800 тис. грн

Українські правоохоронці викрили учасника шахрайської схеми на понад 800 тис. грн, жертвами якої стала низка його співгромадян (зокрема і військовослужбовців). Наразі йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили в Кіберполіції, 35-річного зловмисника з Дніпропетровщини затримали й оголосили підозру у шахрайстві та відмиванні грошей. Встановлюється решта учасників злочинної схеми.

Що зʼясували слідчі

• Долучитися до схеми молодику запропонували у березні 2025 року під виглядом швидкого та легкого заробітку.
• Він мав витрачати гроші з наданих банківських рахунків потерпілих, купуючи побутову техніку та електроніку, яку здавав в ломбард задля отримання готівки.
• Отримані таким чином кошти він ділив з іншим учасником схеми.
• Банківські дані діставалися через фішингову схему.
• Серед постраждалих встановили дані 6 осіб, зокрема й 4 військовослужбовців – загальна сума завданих їм збитків перевищила 800 тис. грн.

Затриманому шахраю  повідомили 35-річному шахраю про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Наразі йому загрожує до 8 років тюремного ув’язнення, а також вирішується питання щодо обрання  запобіжного заходу.

В основі викритої схеми лежав фішинг. Це метод обману, коли шахраї надсилають підроблені електронні листи, повідомлення в месенджерах або SMS, що імітують офіційні повідомлення банків чи інших фінансових установ. У таких повідомленнях містяться посилання на фальшиві вебсайти, які зовнішньо виглядають як справжні. На цих сайтах у користувачів запитують банківські дані або пропонують "перевірити рахунок", що насправді завершується крадіжкою інформації.

Источник: obozrevatel.com