Шахрайський кол-центр у Харкові ошукав громадян Латвії на понад 5,5 мільйона гривень: підозри отримали ще четверо учасників
Правоохоронці повідомили про підозру ще чотирьом учасникам злочинної організації, яка ошукувала громадян Латвії під приводом повернення коштів, втрачених через псевдоінвестиційні афери. Загальна сума задокументованих збитків перевищує 116 тисяч євро, що становить понад 5,5 мільйона гривень.
Зловмисники організували у Харкові роботу незаконного кол-центру. Для пошуку потенційних жертв вони купували в даркнеті та закритих онлайн-спільнотах контакти людей, які раніше втратили кошти через псевдоінвестиційні платформи, діяльність фейкових брокерів або криптовалютні шахрайські схеми.
Оператори телефонували громадянам Латвії та представлялися працівниками юридичних компаній. Вони запевняли потерпілих, що допоможуть повернути втрачені гроші. Щоб викликати довіру, шахраї наголошували на післяплаті за свої послуги та демонстративно відмовлялися від авансових платежів.
Після цього потерпілих переконували встановити на свої пристрої програмне забезпечення для віддаленого доступу. Зловмисники пояснювали це необхідністю пройти так звану «верифікацію».
Отримавши контроль над гаджетами, фігуранти отримували доступ до онлайн-банкінгу жертв. Надалі від їхнього імені оформлювали кредити, а отримані кошти переводили на підконтрольні банківські рахунки та криптовалютні гаманці. Щоб ускладнити відстеження грошей, фінансові потоки додатково розподіляли між різними інструментами.
В окремих випадках шахраї переконували потерпілих змінити спосіб отримання пенсій, відкрити нові банківські рахунки, переказати гроші між різними банками або залучити так званих довірених осіб. Усе це нібито було необхідно для швидшого отримання компенсації чи підтвердження платоспроможності.
У травні 2026 року кіберполіцейські Харківщини спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції, оперативниками ДКІБ СБУ в Харківській області, за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції та у взаємодії з правоохоронцями Латвії вже затримали двох ключових учасників злочинної організації та трьох їхніх спільників.
Тоді ж правоохоронці провели обшуки на території Харкова та області. В результаті було ліквідовано незаконний кол-центр, а також вилучено комп’ютерну техніку, автомобілі та інші речові докази.
Під час другого етапу міжнародної операції слідчі встановили інших учасників угруповання та повідомили про підозру ще чотирьом особам.
Їм інкримінують участь у злочинній організації, несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем, а також шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах.
Серед нових підозрюваних — 24-річна HR-менеджерка шахрайського кол-центру. За даними слідства, вона займалася підбором персоналу та організовувала проходження кандидатами тестування за допомогою поліграфа.
Одного з підозрюваних уже взято під варту з альтернативою застави у розмірі майже 5 мільйонів гривень. Матеріали щодо обрання запобіжних заходів іншим фігурантам направлено до суду.
За інкримінованими статтями Кримінального кодексу України підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.